北斗星通:关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：002151证券简称：北斗星通公告编号：2023-026
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的预案》，现将相关情况公告如下：
一、公司2022年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，母公司实现净利润1.30亿元，截至2022年12月31日，合并报表未分配利润1.29亿元，母公司未分配利润1.69亿元。
公司拟定的2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
二、2022年度不进行利润分配的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2022年度内，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份5018178股，回购总金额为15036.2万元（不含交易费用），占2022年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为103.54%。
同时，公司为适应市场需要和商业模式的变化，构建“云芯”一体化模式，成为全球领先的“位置数字底座”供应商，赋能数字时代，将加大对云服务、低功耗芯片、惯性导航等方向的投入；另外随着公司业务规模扩大，导致对流动资金的需求持续加大。
公司2022年度拟不实施利润分配是公司根据现状及未来规划，结合公司现金流水平及对未来业务发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展及流动资金需要、战略性业务投资需求，以保障公司竞争优势和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。今后，公司将一如既往地重视对股东的回报，严格按照相关规定，综合考虑公司财务状况、资金等与利润分配相关的因素，制订股东回报计划，与股东共享公司发展的成果。
三、董事会意见
董事会认为：公司为适应市场需要和商业模式的变化，谋求业务发展，增加资金投入支持经营，导致对流动资金的需求持续加大，拟定2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于促进公司业务实力增强，生产经营规模扩大，更好地维护全体股东的长远利益。
四、独立董事的意见
公司拟定的2022年度利润分配预案，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定，预案充分考虑了公司当前的实际经营状况、股东合理回报及未来发展前景等因素，符合公司当前的实际情况。上述方案的实施符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。同意董事会拟定的利润分配预案，并同意将此方案提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2023年3月24日