东安动力:东安动力关于签署关联交易协议及预计2023年度日常关联交易的公告

证券代码：600178证券简称：东安动力公告编号：临2023-022
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于签署关联交易协议及
预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生
产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。
一、签署关联交易协议
2023年3月，按照上交所《股票上市规则》的要求，我公司与
湖南天雁机械有限责任公司及哈尔滨博通汽车部件制造有限公司分
别签订了《汽车零部件采购协议》，将从两家企业采购汽车发动机零部件。协议有效期为三年，到期续签。
二、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本公司八届十七次董事会于2023年3月24日召开，会议审议通过了《关于签署关联交易协议及预计2023年度日常关联交易的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈笠宝先生、王国强先生在董事会审议该议案时回避了表决。
12、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计
委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交公司八届十七次董事会予以审议。
3、本公司在召开董事会前，公司八届六次审计委员会已审议通
过《关于签署关联交易协议及预计2023年度日常关联交易的议案》，并同意将上述关联交易的议案提交公司八届十七次董事会审议。
4、2023年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联
股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2022年，公司日常关联交易预计执行情况如下：
单位：万元关联交易预计金额实际发生预计金额与实际发生金额差关联方
类别(万元)金额(万元)异较大的原因哈尔滨东安华孚机械制造有限公司4377628200
向关联方成都华川电装有限责任公司1582110068采购量低于预期，部分关联购买原材云南西仪工业股份有限公司69554471交易与预计有差异。
料重庆长安汽车股份有限公司51244683小计7167647440
重庆长安汽车股份有限公司174844160212根据销售实际情况，车厂需向关联方保定长安客车制造有限公司5377234787求数量低于年初预期。
销售产根据销售实际情况，销量较哈尔滨东安华孚机械制造有限公司59216280
品、商品预计有所增加；
小计234537201279合计306213248719
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
基于公司2023年生产和销售计划，公司及子公司东安汽发对
2023年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：
单位：万元占同类占同类关联交易本年预上年发本次预计金额与上年实际关联方业务比业务比类别计金额生金额发生金额差异较大的原因例（%）例（%）
向关联方哈尔滨东安华孚机械制造有190003.00282005.03本期预计产销量下降；
2购买原材限公司
料成都华川电装有限责任公司95001.50100681.80本期预计产销量下降本期预计采购该产品增
云南西仪工业股份有限公司55000.8744710.80加；
本期预计采购该产品减
重庆长安汽车股份有限公司10000.1646830.84少；
本期预计采购该产品增
湖南天雁机械有限责任公司50000.80加；
哈尔滨博通汽车部件制造有本期预计采购该产品增
10000.165610.10限公司加。
小计410006.49479838.56
重庆长安汽车股份有限公司9000013.8315215726.38本期预计销量减少；
保定长安客车制造有限公司250003.84347876.03本期预计销量减少；
向关联方哈尔滨东安华孚机械制造有
销售产95001.4662801.09本期预计销量增加；
限公司
品、商品
河北长安汽车有限公司200003.0780551.40本期预计销量增加。
小计14450022.2020127934.90合计185500249262
三、关联方介绍和关联关系序法定代关联方注册资本关联关系财务状况号表人
重庆长安汽车股992179.94实际控制人控股子详见将于2023年4月20日披露
1朱华荣
份有限公司万元公司的长安汽车年报。
保定长安客车制重庆长安汽车股份详见将于2023年4月20日披露
2王金城3000万元
造有限公司有限公司子公司的长安汽车年报。
2022年12月31日总资产17055
哈尔滨东安华孚万元，净资产8485万元，2022
3机械制造有限公肖太安6000万元参股公司
年度营业收入24430万元，净利司润464万元。
2022年末公司总资产118097
成都华川电装有49657.34控股股东之控股子万元，净资产30469万元，2022
4耿辉雄
限责任公司万元公司年度实现营业收入124332万元、净利润69万元。
云南西仪工业股实际控制人的控股详见将于2023年4月25日披露
5车连夫9.485亿元
份有限公司子公司的西仪股份年报。
湖南天雁机械有49188.875控股股东的控股子详见将于2023年4月22日披露
6杨宝全
限责任公司万元公司的全资子公司的湖南天雁年报。
哈尔滨博通汽车
控股股东的全资子2022年度营业收入7723.59万
7部件制造有限公杨新生20000万元
公司的全资子公司元，净利润106.94万元。
司重庆长安汽车股份河北长安汽车有46469万详见将于2023年4月20日披露
8王金城有限公司子公司的
限公司元的长安汽车年报。
控股子公司
四、关联交易主要内容和定价政策
3关联交易主要为商品采购、销售，公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）向关联方采购
公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。
（二）向关联方销售
公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向兵装集团下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。
六、独立董事意见及监事会意见
（一）独立董事意见
独立董事对相关材料进行了事前审阅，同意提交董事会审议，独立董事意见如下：《关于签署关联交易协议及预计2023年度日常关联交易的议案》中签署关联交易协议符合监管要求；2023年度日常关
联交易预计，所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；
关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，符合公司利益，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
（二）监事会意见
监事会认为：董事会决议程序合法，关联董事回避了表决；公司与关联方签署关联交易框架协议是上交所《股票上市规则》的要求；
日常关联交易符合公司实际情况，是公司生产经营所必需的，合规合理，不存在损害公司与全体股东利益的行为，未对公司产生不良影响。
4七、备查文件
1、公司八届十七次董事会会议决议
2、公司八届十一次监事会会议决议
3、独立董事事前认可意见
4、独立董事的独立意见
2023年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股
东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2023年3月28日
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