国投资本:国投资本股份有限公司八届十八次监事会决议公告

证券代码：600061证券简称：国投资本公告编号：2023-008
国投资本股份有限公司
八届十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届十八次监事会于2023年3月23日以现场和通讯结合方式在合肥召开。会议通知和材料已于2023年3月10日通过电子邮件方式发出。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会主席曲立新主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
1.《国投资本股份有限公司2022年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
2.《国投资本股份有限公司2022年度报告及其摘要》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
3.《国投资本股份有限公司2022年度利润分配预案》；
根据有关法律法规及《国投资本股份有限公司章程》规定，鉴于公司各投资企业经营发展及转型资金需求，为推动投资企业锻造核心竞争能力，增强公司可持续发展能力，同意以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股拟派发现金红利0.92元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本642530.62万股，以此计算本期拟分配现金利润总额为59112.82万元，占公司2022年度合并报表归属于母公司所有者净利润的20%。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
4.《国投资本股份有限公司2022年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5.《国投资本股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；
同意提名曲立新先生、张文雄先生、张培鹏先生为公司第九届
监事会监事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至新一届监事会任期届满时止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
特此公告。国投资本股份有限公司监事会
2023年3月24日