康恩贝:康恩贝2023年第一次临时股东大会会议材料

浙江康恩贝制药股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议材料
二О二三年四月六日浙江康恩贝制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料浙江康恩贝制药股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
议程
主持人：胡季强董事长时间：2023年4月6日
地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心2楼会议室序号内容报告人
1审议《关于修改的议案》金祖成
2审议《关于修改的议案》金祖成
3审议《关于修改的议案》金祖成
1浙江康恩贝制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料
议案一浙江康恩贝制药股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）为进一步深化混改，推动公司治理结构不断完善，根据公司实际情况需要，公司董事会增设联席董事长1人、不再设副董事长，公司拟对《公司章程》的相应条款内容进行修改。具体内容对照修改如下表：
序号原内容修改后内容
第六十八条股东大会由董事长主持。第六十八条股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长不能履行职务或不履行职务时，由联董事长主持，副董事长不能履行职务或者不席董事长主持，联席董事长不能履行职务或履行职务时，由半数以上董事共同推举的一者不履行职务时，由半数以上董事共同推举名董事主持。…的一名董事主持。…第一百一十九条董事会设董事长1人，第一百一十九条董事会设董事长1人，
2副董事长1人。董事长、副董事长分别由董联席董事长1人。董事长、联席董事长分别
事会以全体董事的过半数选举产生。由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十一条董事长不能履行职务第一百二十一条董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由副董事长履行职务，或者不履行职务的，由联席董事长履行职务，
3副董事长也不能履行职务或者不履行职务联席董事长也不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。职务。
第一百二十三条代表1/10以上表决权第一百二十三条代表1/10以上表决权
的股东、1/3以上董事、监事会或者党委会，的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事、可以提议召开董事会临时会议。董事长应当监事会或者党委会，可以提议召开董事会临4自接到提议后10日内，召集和主持董事会会时会议。董事长应当自接到提议后10日内，议。召集和主持董事会会议。
董事长认为有必要时，可以提议召开董事会临时会议。
2浙江康恩贝制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料
除上述条款内容修改外，《公司章程》的其他内容未作改动。
本议案已经公司第十届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东审议、表决。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2023年4月6日
3浙江康恩贝制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料
议案二浙江康恩贝制药股份有限公司
关于修改《公司董事会议事规则》的议案
各位股东：
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）为进一步深化混改，推动公司治理结构不断完善，根据公司实际情况需要，公司董事会增设联席董事长1人、不再设副董事长，公司拟对《公司董事会议事规则》的相应条款内容进行修改。具体内容对照修改如下表：
序号原内容修改后内容
第十六条有下列情形之一的，董事会应当第十六条有下列情形之一的，董事会应当召开
召开临时会议：临时会议：
（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；
1（三）监事会提议时；（三）监事会或者党委会提议时；（四）董事长认为必要时；（四）董事长认为必要时；
（五）二分之一以上独立董事提议时；（五）二分之一以上独立董事提议时；
（六）证券监管部门要求召开时；（六）证券监管部门要求召开时；
（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。
第十八条会议的召集和主持第十八条会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履
2能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事行职务或者不履行职务的，由联席董事长负责召集和
共同推举一名董事召集和主持。主持；联席董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
除上述条款内容修改外，《公司董事会议事规则》的其他内容未作改动。
本议案已经公司第十届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东审议、表决。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2023年4月6日
4浙江康恩贝制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料
议案三浙江康恩贝制药股份有限公司
关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
各位股东：
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）为进一步深化混改，推动公司治理结构不断完善，根据公司实际情况需要，公司董事会增设联席董事长1人、不再设副董事长，公司拟对《公司股东大会议事规则》的相应条款内容进行修改。
具体内容对照修改如下表：
序号原内容修改后内容
第二十九条股东大会由董事长主持。董事第二十九条股东大会由董事长主持。董长不能履行职务或不履行职务时由半数以上董事长不能履行职务或不履行职务时由联席董
事共同推举的一名董事主持。…事长主持，联席董事长不能履行职务或者不履
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行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。…除上述条款内容修改外，《公司股东大会议事规则》的其他内容未作改动。
本议案已经公司第十届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东审议、表决。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2023年4月6日
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