当虹科技:杭州当虹科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688039证券简称：当虹科技公告编号：2023-012
杭州当虹科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年3月27日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 E 幢 17楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数4
普通股股东人数4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量32343895
普通股股东所持有表决权数量32343895
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
40.9411%比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
40.9411%
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长孙彦龙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股32343895100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股32343895100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股32343895100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称票比例票比例
序票数比例（%）数（%）数（%）号1关于公司《2023年限制性股票激励计
1347669100.00000000划（草案）》及其摘要的议案2关于公司《2023年限制性股票激励计
1347669100.00000000
划实施考核管理办法》的议案
3关于提请公司股东
大会授权董事会办
理2023年限制性1347669100.00000000股票激励计划相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票；
2、议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
3、议案1、议案2、议案3涉及激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系
的股东关联股东回避表决。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、孔舒韫
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司董事会
2023年3月28日