浦东建设:浦东建设2022年度内部控制审计报告

上海浦东建设股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2023]5897号
目
内部控制审计报告-1
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师特业统一监中示)报告编码:京231EZZKWDJ
内部控制审计报告
天职业字[2023]5897号
上海浦东建设股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上
海浦东建设股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
贵公司于2022年度收购了上海浦东建筑设计研究院有限公司并将其纳入了2022年度财
务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会和财政部联合发布《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的相关豁免规定,贵公
司在对财务报告内部控制于2022年12月31日的有效性进行评价时,可以不将被收购公司
的财务报告内部控制包括在评价范围内。按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指
引,我们对贵公司财务报告内部控制执行审计工作时,未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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内部控制审计报告(续)
天职业字[2023]5897号
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[以下无正文]
中国注册会计师:王会申
中国?北京项目合伙人华师册
二三年月二十李会中
中国注册会计师:
俊师开
2
姓名王兴华
Full name天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
,性别男
rSex与原件核对一致
出生日期1976-01-30
Dateofbirth 天职国际会计师事务所(特殊普工作单位通合伙上海分所
Workingunit
身份证号码320106760130321
Identity cardNo.
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。本证书经检验合格,继续有效一年。
ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafterthisrenewal.thisrenewal.
王兴信。以8
王兴华(310000422265)王兴华(310000422265)
王兴华(310000422265)您已通过2020年年检您已通过2021年年检年月日
上海市注册会计师协会您已通过2020年年检上海市注册会计师协会y/m1d2020年08月31日2021年10月30日
89
姓名李玮俊
Full name
性男
性别
Sex天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
出生日期1987-02-17
Dateofbirth天职国际会计师事务所(特殊普与原件核对一致
工作单位通合伙)上海分所
Workingunit
身份证号码310112198702175615
IdentitycardNo.
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。本证书经检验合格,继续有效一年。
ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateis valid foranotheryearafter
thisrenewalthisrenewal.
李玮俊(110101505192)李玮俊(110101505192)
您已通过2020年年检您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会上海市注册会计师协会年月
2020年08月31日上海市注册会计师协会年y月/m
2021年10月30日y/m
67
911101085923425568统一社会信用代码营业执照记、备案、许可、扫预事场主体身算管信息,体验份码了解更多登
更多应用服务。
(副本)(15-1)
名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出资额15099万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月05日
执行事务合伙人 邱靖之主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域
经营范围验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具
务,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计,代理记
账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律、
法规规定的其他业务,技术开发、技术咨询、技术服务；
应用软件服务,软件开发；计算机系统服务,软件咨询；
产品设计；基础软件服务；数据处理(数据处理中的银行住
卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；企
业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体
依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不登记机关
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活登记机关
动。)
2023年01月17日
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxl.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
证书序号:{000175
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发。
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
邱靖之租、出借、转让。
首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
经营场所:A-5区域
北京市财政局
特殊普通合伙发证机关:
二〇一八七
年月日
批准执业日期:2011年11月14日中华人民共和国财政部制