顺丰控股:2022年度内部控制审计报告

顺丰控股股份有限公司
2022年度
内部控制审计报告
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PWC普华永道
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2023)第0980号
(第一页,共二页)
顺丰控股股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是顺丰控股董事
会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼邮编200021
总机:+86(21)2323 8888,传真:+86(21)23238800,www.pwccn.com
PWC普华永道
普华永道中天特审字(2023)第0980号
(第二页,共二页)
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,顺丰控股于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道由天注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
陈岸强
注册会计师
中国?上海市
2023年3月28日柳璟屏
913100000609134343统一社会信用代码营业执照扫描二维码登录信息公示系统“了解更多登记“国家企业信用
备案、许可、监
管信息。
证照编号:00000002202201180028(副本)
中国(上海)自由贸易试验区
名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2013年01月18日
类型外商投资特殊普通合伙企业合伙期限2013年01月18日至不约定期限
执行事务合伙人李丹主要经营场所中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路
1318号星展银行大厦507单元01室
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资
报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有
关报告,基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业
务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动】
此复印件仅供顺丰控股股份有限公司2022年度登记机关
内部控制审计报告【普华永道中天特审字(2023)第0980号】后附2022年01月18日
之用,其他用途无效
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn过国家市场监督管理总局监制
此复印件仅供顺丰控股股份有限公司证书序号:N0.000525
2022年度内部控制审计报告
【普华永道中天特审字(2023)第0980号】后附之说明
用,其他用途无效。
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:要审永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
信定合伙人、李号
4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计
主任会计师:
师事务所执业证书》。
办公场所:小国(上海)自由贸易试验区陆家源江路1318号
星晨银行大厦507单元01室
组织形式:特殊的普通合伙企业
发证机关
会计师事务所编号:31000007
注册资本(出资额):人民币捌仟壹佰柒拾伍万元整
二05
批准设立文号:购会函(2012)525(换发:
批准设立日期:二一二年一二月二一一国；中华人民共和国财政部制
会
姓名陈岸强
Fu1lname
性别男
Sex
出生日期1976-01-21
Dateofbirth
工作单位普华永道中天会计师事务所
Working unit有限公司深圳分所
身份证号码441425197601210358
Identity card No
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证营经营审计报表警系是中关特李古623)第0980号】后附之用,其他用途无效
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。
Thiscertificateisvalid for anotheryear after
thisrenewal.z
2516,7.32
年度注册
证书编号:310000072293
No.of Certificate
批准注册协会:深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期:2003年5月13日2017052004年日Date of Issuance/md年度注册2004年m
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注册会记注意事项1
Registratio
一、注册会计师执行业务,必要时须向委托方出
同意调出示本证书。
Agree lheholder二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证
书缴还主管注册会计师协会?
所四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会
报告,登报声明作废后,办理补发手续。
陈岸强章
陈岸强AsNOTES
310000072293日
日01.When practising,the CPA shall show the client this
同意调入深圳市注册会计师协会0ccrtificate when necessary.
同意调入Agree the holder tobctransferredto2.This certificate shall be exclusively used by the
Agree the holder tobctransferredtoholder.No transfer or alteration shall be allowed.
3.The CPA shallreturm the certificate to the competent
事务所Institute of CPAs when the CPA stops conducting
CPAsstatutory business.
4.Incase ofloss,the CPA shallreport to the competent
Institute of CPAs immediatclyandgo through the
转入协会盖章procedure ofreissueafter making anannouncementof
Stampofthe transfer-in Institule of CPAslosson the ncwspaper.
年月日
lyim
12
()
人
协
国注
姓名柳璟屏
Fu11name柳璟屏
性别女
Sex女
出生日期
Dateofbirth1972-11-24
工作单位普华永道中天会计师事务所有
Workingunit限公司深圳分所
身份证号码
420106721124086
IdentitycardNo.
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0980号】后附之用,其他用途无效
年
Anr
本i一年。
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柳璟屏
440300040108
深圳市注册会计师协会
证书编号:440300040108
No.ofCertificate
批准注册协会:深圳市注册会计师协会
AuthorizedInstitute ofCPAs
发证日期:1996年05月01日
Date oflssuance/y/m/d年度注册
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。本证书经检验合格,继续有效一年。Thiscertificateis validforanotheryearafter
thisrenewal.Thiscertificateisvalidforanotheryearafterthisrenewal.
201日
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