东安动力:东安动力八届十一次监事会决议公告

证券代码：600178股票简称：东安动力编号：临2023-023
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届十一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届十一次监事会通知于
2023年3月14日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于2023年3月24日在东安动力8号201会议室以现场加视频会议形式召开，应出席监事3人，实出席监事3人。会议由监事会主席张跃华先生主持，审议通过了如下议案：
一、《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
二、《关于公司计提减值准备的审核意见》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的审核意见》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《公司2022年年度报告及摘要的审核意见》
公司监事会对公司2022年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
11.公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
2.公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司
2022年度经营管理和财务状况等事项。
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、《公司2022年度利润分配预案的审核意见》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、《关于签署关联交易协议及预计2023年度日常关联交易的审核意见》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、《公司2022年度内部控制评价报告的审核意见》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2022年度股东大会审议。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2023年3月28日
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