云从科技:内部控制鉴证报告

云从科技集团股份有限公司
截止⒛21年12月31日
内部控制评价报告
公司确定的非财务报眚内部控制缺陷评价的定性标准如下:
缺陷性质定性标准
公司经营活动违反国家法律、法规严重影响公司持续经营;
未按公司诀策政策执行导致重大诀策失误产牛重大经济损失;
重大缺陷公司重要业务缺乏制度控制或制庋系统性失效;
中高级管理人员和高级技术人员流失严重;内部控制重大缺陷未得到整改。
违反企业内部规章并造成重要则产损失;
未按公司决策政策执行导致重要诀策失误产生重要经济损失;重要缺陷
3公司重要业务制度和系统存在重耍缺陷;
4内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷是指除重要缺陷、重大缺陷之外的其他控制缺陷。
(四)内部控制缺陷认定及整改情况
1财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明报告期内本公司无其他需要说明的内部控制相关重大事项。
旨鲎鑫隽二二年三月二十匹内部控制自我评价报告第5页