盛美上海:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688082证券简称：盛美上海公告编号：2023-018
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年3月29日
（二）股东大会召开的地点：上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢5楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
普通股股东人数13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量368706018
普通股股东所持有表决权数量368706018
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）85.0421
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）85.0421
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股11013710100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股368706018100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于确认2022年度日常
1关联交易及2023年度日11013710100.000000.000000.0000
常关联交易预计的议案关于使用部分超募资金
2向全资孙公司增资以实11013710100.000000.000000.0000
施新建项目的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明1.本次会议均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2.议案1、2对中小投资者进行了单独计票；
3. ACM RESEARCH INC.作为议案 1的关联股东，对该议案进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：徐辉，王安荣
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2023年3月30日