恒玄科技:2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688608证券简称：恒玄科技公告编号：2023-009
恒玄科技（上海）股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]2752号”文《关于同意恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向境内投资者公开发行人民币普通股（A 股）
股票30000000股，每股面值1.00元，每股发行价格162.07元。截至2020年12月9日止，本公司募集资金总额为人民币4862100000.00元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）86429284.91元后，剩余募集资金4775670715.09元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减其他发行费用（不含增值税）16889564.87元后，本公司本次募集资金净额为
4758781150.22元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA16018 号验资报告验资确认。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日止，本公司2022年度募集资金使用情况如下：
项目名称金额（元）
募集资金总额4862100000.00
减：以前年度使用募集资金余额4007489999.80
2021年12月31日募集资金专户余额854610000.20
加：2022年度专户利息收入19945030.61
2022年度专户理财收益74519038.75
理财产品到期赎回10228000000.00
减：购买大额可转让存单（注1）60000000.00
购买理财产品（注1）9255000000.00
第1页项目名称金额（元）
用超募资金永久补充流动资金（注2）800000000.00
回购股份（注3）48095568.50
募投项目本年支出404316164.72
手续费支出4339.26
2022年12月31日募集资金余额609657997.08注1：本期购买理财产品及大额存单情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
注2：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用
情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
注3：本期回购股份情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等
有关法律、法规的要求，制定了《恒玄科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
本公司于2020年12月连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与宁波银行股份
有限公司上海分行、平安银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分
行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、
中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。
为了便于募投项目实施，本公司分别于2021年5月和7月连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与新增募投项目实施主体恒玄科技（北京）有限公司、上海恒玄智能
科技有限公司、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利与义务。
2021年6月24日，本公司召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议，会议审议并通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，拟变更募集资金专项账户，将宁波银行股份有限公司上海分行营业部专项账户（账户号：第2页70010122002964944）予以销户，并在上海银行股份有限公司浦东科技支行新设立一个募集资金专用账户。
2021年7月6日，本公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与上海银行股份
有限公司浦东分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。
2022年5月12日，本公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》，决议终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目剩余募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”。2022年7月，本公司办理了上述募投项目于中国银行上海市张江支行开立的募集资金专户（账户号：437780710681）的注销手续。
2022年7月28日，本公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与新增募投项目实施主体恒玄科技（北京）有限公司、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利与义务。
2022年11月，鉴于公司存放在平安银行上海分行营业部募集资金专户（账户号：15000105701909）中的募集资金已使用完毕，公司办理了该账户的注销手续。
上述专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
本期，公司严格按照《恒玄科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
开户单位募集资金开户银行账号金额（元）
恒玄科技（上海）股份有限公司招商银行上海分行营业部11092142331010741038823.59
恒玄科技（上海）股份有限公司招商银行上海分行营业部11092142331011749512336.79
恒玄科技（上海）股份有限公司中信银行徐汇支行811020101340126773514012726.43
恒玄科技（上海）股份有限公司中国银行上海市张江支行435180722514205915831.09
恒玄科技（上海）股份有限公司上海银行浦东科技支行0300435450781387192.73
恒玄科技（上海）股份有限公司上海银行浦东科技支行03004610562117397556.95
恒玄科技（北京）有限公司招商银行上海分行营业部1109212828106668357390.29
恒玄科技（北京）有限公司招商银行上海分行营业部110921282810111715643.25
恒玄科技（北京）有限公司招商银行上海分行营业部110921282810328577970.59
上海恒玄智能科技有限公司中信银行徐汇支行811020101280134368890742525.37
合计609657997.08
第3页注：截至2022年12月31日止，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的
金额为1931000000.00元，购买大额存单尚未到期的金额为60000000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2021年4月26日，本公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金108178780.58元置换已预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中包括自筹资金先行垫付的募投项目款
97635442.13元和其他发行费用10543338.45元。截至2021年12月31日，本公司
已完成募集资金置换工作。
此次置换业经立信会计师事务所出具信会师报字[2021]第 ZA11882 号《关于恒玄科技（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》确认。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年12月20日，本公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过
31亿元（包含31亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
2022年12月20日，本公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过25亿元（包含25亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，
第4页使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
截至2022年12月31日止，本公司购买的理财产品及大额存单情况如下：
认购金额产品预期年化签约银行产品名称起息日到期日（万元）类型收益率中国银行股份有限公中国银行挂钩型结构性存结构性
25100.002022/9/92023/3/121.7%-3.8991%
司上海市张江支行 款【CSDVY202221039】 存款中国银行股份有限公中国银行挂钩型结构性存结构性
24900.002022/9/92023/3/131.69%-3.9077%
司上海市张江支行 款【CSDVY202221040】 存款招商银行股份有限公招商银行点金系列看涨三结构性
2000.002022/10/262023/1/201.85%-2.9%
司上海分行营业部层区间86天结构性存款存款招商银行股份有限公招商银行点金系列看涨三结构性
8000.002022/11/172023/2/161.85%-2.9%
司上海分行营业部层区间91天结构性存款存款招商银行股份有限公招商银行点金系列看涨三结构性
2000.002022/11/172023/2/161.85%-2.95%
司上海分行营业部层区间91天结构性存款存款招商银行股份有限公招商银行点金系列看涨三结构性
21000.002022/12/92023/3/101.85%-3%
司上海分行营业部层区间91天结构性存款存款招商银行股份有限公招商银行点金系列看涨三结构性
3500.002022/12/152023/3/161.85%-3%
司上海分行营业部层区间91天结构性存款存款招商银行点金系列进取招商银行股份有限公结构性
型区间累积91天结构性存1600.002022/12/232023/3/241.65%-2.82%司上海分行营业部存款款招商银行股份有限公招商银行点金系列看涨三结构性
3000.002022/12/302023/3/311.85%-2.95%
司上海分行营业部层区间91天结构性存款存款中信银行股份有限公共赢智信汇率挂钩人民币结构性
43000.002022/11/72023/2/101.3%-3.15%
司上海徐汇支行结构性存款12348期存款中信银行股份有限公共赢智信汇率挂钩人民币结构性
59000.002022/12/162023/3/161.3%-3.15%
司上海徐汇支行结构性存款12882期存款招商银行股份有限公招商银行单位大额存单大额存
3000.002022/9/5不适用3.30%
司上海分行营业部 【CMBC20220860】 单招商银行股份有限公招商银行单位大额存单大额存
3000.002022/10/9不适用3.30%
司上海分行营业部 【CMBC20220940】 单
合计199100.00
第5页(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021年4月26日，本公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币80000.00万元，占超募资金总额的比例为29.00%。
2021年5月20日，本公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币80000.00万元，占超募资金总额的比例为29.00%。
2022年9月27日，本公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币80000.00万元，占超募资金总额的比例为29.00%。
2022年10月19日，本公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币80000.00万元，占超募资金总额的比例为29.00%。
截至2022年12月31日止，本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为
160000.00万元，本公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及
为他人提供财务资助。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2022年12月31日止，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日止，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2022年4月25日，本公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意新增全资子公司恒玄科技（北京）有限公司作为“研发中心建设项目”的实施主体。
2022年5月18日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于
第6页以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价
交易方式回购股份，用于日后员工持股及或股权激励计划。议案规定，本次回购资金总额不低于人民币4800.00万元（含），不超过人民币9600.00万元（含），回购价格不超过160.00元/股，自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内回购完毕。
截至2022年11月18日止，本公司回购方案已实施完成，累计回购公司股份413146.00股，占公司总股本120000000.00股的比例为0.3443%，回购成交的最高价为145.99元/股，最低价为96.34元/股，支付的资金总额为人民币48095568.50元（包含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用）。
2022年12月20日，本公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意新增全资子公司杭州溪棠感芯科技有限公司作为“发展与科技储备项目”的实施主体，新增杭州市为上述项目的实施地点。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
2022年4月25日，本公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。鉴于 TWS耳机的迅猛增长和快速推广， Type-C 市场被 TWS 耳机挤压并逐步萎缩，项目建设不及预期，且考虑到终端市场对蓝牙音频芯片的性能要求在持续提升等情况，公司拟终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余未使用募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”以提高募集资金使用效率。同时，随着终端市场对蓝牙音频芯片的性能要求的逐步提升，公司需要不断改进制程工艺从而满足智能终端产品的升级需求，故公司决定将“智能蓝牙音频芯片升级项目”达到预定可使用状态的时间由2023年2月延期至2023年9月。
2022年5月12日，本公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。
2022年12月20日，本公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。2022年整体经济环境呈现下行趋势，对研发项目内外部协作效率产生了一定的不利影响，造成“智能 WiFi 音频
第7页芯片研发及产业化项目”研发周期较原计划有所延长。公司综合评估后拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年9月。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至2022年12月31日止，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2022年12月31日止，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2023年3月27日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2023年3月27日
第8页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：恒玄科技（上海）股份有限公司2022年度
单位：人民币万元
募集资金总额475878.12本年度投入募集资金总额125241.19
变更用途的募集资金总额6504.04
已累计投入募集资金总额236639.38
变更用途的募集资金总额比例1.37%
已变更项目，募集资金截至期末截至期末截至期末累计投入金额截至期末投项目达到预是否达项目可行性调整后投本年度投入本年度实
承诺投资项目含部分变更承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入金额的差额入进度（%）定可使用状到预计是否发生重资总额金额现的效益（如有）总额金额(1)金额(2)(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)态日期效益大变化
智能蓝牙音频芯片升级项目是38527.7545031.7945031.7916612.4737479.92-7551.8783.23%2023年9月不适用—否
智能 WiFi 音频芯片研发及
否30814.9430814.9430814.9412895.1220004.35-10810.5964.92%2023年9月不适用—否产业化项目
Type-C 音频芯片升级项目 是 6531.08 27.04 27.04 - 27.04 - 100.00% 不适用 不适用 — 是
研发中心建设项目否16705.1316705.1316705.139913.0613174.27-3530.8678.86%2023年2月不适用—否
发展与科技储备项目否107421.10107421.10107421.101010.981144.24-106276.861.07%—不适用—否
承诺投资项目小计200000.00200000.00200000.0040431.6271829.82-128170.1835.91%
永久补充流动资金不适用160000.00160000.00160000.0080000.00160000.00不适用不适用不适用—不适用
回购股份不适用4809.564809.564809.564809.564809.56不适用不适用不适用不适用
其他超募资金不适用111068.56111068.56不适用--不适用不适用不适用—不适用
超募资金小计275878.12275878.12不适用84809.56164809.56合计475878.12475878.12364809.56125241.18236639.38———根据公司2022年4月25日第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议通过的《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》，拟将“智能蓝牙音频芯片升级项目”达到预定可使用状态的时间从2023年2月延期至2023年9月。
随着终端市场对蓝牙音频芯片的性能要求的逐步提升，公司需要不断该改进制程工艺从而满足智能终端产品的升级需求，故公司决定将“智能蓝牙音频芯片升级项目”达到预定可使用状态的时间由2023年2月延期至2023年9月。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）根据公司 2022 年 12 月 20 日第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议过的《关于部分募投项目延期的议案》，拟将“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间从2023年2月延期至2023年9月。
2022 年整体经济环境呈现下行趋势，对研发项目内外部协作效率产生了一定的不利影响，造成“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”研发周期较原计划有所延长。
公司综合评估后决定将“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间从 2023 年 2 月延期至 2023 年 9 月。
根据公司 2022 年 4 月 25 日第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议通过的《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》，同意终止“Type-C 音频芯片升级项目”，将该项目的剩余未使用募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”。
项目可行性发生重大变化的情况说明
随着 TWS 耳机销量的迅猛增长和快速推广， Type-C 市场被 TWS 耳机挤压并逐步萎缩，项目建设不及预期，且考虑到终端市场对蓝牙音频芯片的性能要求在持续提升等情况，公司决定终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余未使用募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目” 以提高募集资金使用效率。
2021年4月26日，本公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金108178780.58元置换已预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中包括自筹资金先行垫付的募投项目募集资金投资项目先期投入及置换情况款97635442.13元和其他发行费用10543338.45元。截至2021年12月31日止，本公司已完成募集资金置换工作。
此次置换业经立信会计师事务所出具信会师报字[2021]第 ZA11882 号《关于恒玄科技（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
根据公司2021年12月20日第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过31亿元（包含31亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产根据公司2022年12月20日第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不品情况
超过25亿元（包含25亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
截至2022年12月31日止，本公司使用闲置募集资金购买理财产品及大额存单尚未到期的金额为199100.00万元。根据公司2021年4月26日第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议和2021年5月20日2020年年度股东大会通过的《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币80000.00万元，占超募资金总额的比例为29.00%。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷根据公司2022年9月27日第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议和2022年10月19日2022年第一次临时股东大会通过的《关于使用部分超募款情况资金永久补充流动资金的议案》，公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币80000.00万元，占超募资金总额的比例为29.00%。
截至2022年12月31日止，本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额共160000.00万元，本公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
募集资金结余的金额及形成原因无根据公司2022年4月25日第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议通过的《关于新增募投项目实施主体的议案》，公司新增全资子公司恒玄科技（北京）有限公司作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体。
根据公司2022年5月18日第一届董事会第二十一次会议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意将超募资金以集中竞价交易方式回购股募集资金其他使用情况份，回购资金总额不低于人民币4800万元（含），不超过人民币9600万元（含）。截至2022年11月18日止，本公司回购方案已实施完成，累计回购公司股份
413146.00股，占公司总股本120000000.00股的比例为0.3443%，支付的资金总额为人民币48095568.50元。
根据公司2022年12月20日第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议通过的《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，公司新增全资子公司杭州溪棠为“发展与科技储备项目”的实施主体，新增杭州市为上述项目的实施地点。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：恒玄科技（上海）股份有限公司2022年度
单位：人民币万元
变更后项目拟投入截至期末计划累计本年度实际投实际累计投投资进度（%）项目达到预定可使用本年度实是否达到变更后的项目可行性变更后的项目对应的原项目
募集资金总额投资金额(1)入金额入金额(2)(3)=(2)/(1)状态日期现的效益预计效益是否发生重大变化
智能蓝牙音频 Type-C 音频芯片
45031.7945031.7916612.4737479.9283.23%2023年9月不适用—否
芯片升级项目升级项目
合计45031.7945031.7916612.4737479.92———
2022年4月25日，本公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。
变更原因、决策程序及信息披露情况 鉴于 TWS 耳机的迅猛增长和快速推广， Type-C 市场被 TWS 耳机挤压并逐步萎缩，项目建设不及预期，且考虑到终端市场对蓝牙音频芯片的性能要求在持续提升等情况，公司拟终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余未使用募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目” 以提高募集资金使用效率。
说明（分具体募投项目）
2022年5月12日，本公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。
2022年4月25日，本公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。公司拟终
止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余未使用募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目” 以提高募集资金使用效率。
未达到计划进度的情况和原因（分具2022年整体经济环境呈现下行趋势，对研发项目内外部协作效率产生了一定的不利影响，造成“智能蓝牙音频芯片升级项目”研发周期较原计划有所延长，且随着终端市场对蓝牙音频芯片的性能要求的逐步提升，公司需要不断改进制程工艺从而满足智能终端产品的升级需求，故公司决定将“智能蓝牙音频芯片升级项目”达到预定可使用体募投项目）状态的时间由2023年2月延期至2023年9月。
2022年5月12日，本公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。
变更后的项目可行性发生重大变化的无情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。