上海贝岭:上海贝岭第九届监事会第三次会议决议公告

证券代码：600171证券简称：上海贝岭公告编号：临2023-007
上海贝岭股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知
和会议文件于2023年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月24日以现场结合通讯方式召开。应到监事人数3人，实到监事人数3人（监事会主席许海东先生以通讯方式参加）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
（一）《2022年年度报告全文及摘要》
同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）《2022年度监事会工作报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）《2022年度财务决算报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）《2022年度利润分配的预案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）《关于2022年度日常关联交易执行和2023年度预计情况的预案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）《关于与中国长城科技集团股份有限公司签订租赁合同和物业服务合同暨关联交易的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）《关于审核的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）《关于申请2023年度银行综合授信的议案》同意公司（含子公司）向金融机构（包含中国电子财务有限责任公司）申
请总计人民币55000万元的综合授信额度，有效期为2023年4月1日至2024年3月31日。
同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）《2022年度内部控制评价报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）《关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）《关于注销子公司上海岭芯微电子有限公司的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
以上（一）、（二）、（三）、（四）、（五）等5项议案/预案将提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会
2023年3月28日