易成新能:关于确认2022年度日常关联交易情况及增加2023年度日常关联交易额度的公告

证券代码：300080证券简称：易成新能公告编号：2023－033
河南易成新能源股份有限公司
关于确认2022年度日常关联交易情况
及预计2023年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2023年3月29日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易额度的议案》，根据公司业务发展的需要，预计公司
2023年与关联方发生日常关联交易额度不超过408839.27万元，关联董事万善
福先生、王安乐先生和王少峰先生已对本议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规
则的规定，预计公司2023年度日常关联交易情况如下：
单位：万元关联交关联交易关联交易定2023年度截至披露日关联人易类别内容价原则预计金额已发生金额
中国平煤神马控股集团有限材料款、设
市场定价原则297129.248728.64公司招标采购中心备向关联河南平煤神马首山化工科技
人采购材料费市场定价原则20900.002694.20有限公司原材料
青海清河商贸有限公司材料费市场定价原则11330.001546.10
河南平煤神马京宝化工科技材料费市场定价原则11220.001842.88
1股份有限公司
河南硅烷科技发展股份有限
材料费市场定价原则11216.401607.57公司
河南平煤国能锂电有限公司材料费市场定价原则10000.00-平顶山三基炭素有限责任公
材料费市场定价原则1564.98-司
中国平煤神马控股集团有限材料款、设
市场定价原则508.9089.34公司备
平煤神马建工集团有限公司设备市场定价原则313.50-中平能化集团天工机械制造
设备市场定价原则120.00-有限公司
小计364303.0216508.73
河南平煤神马首山化工科技煤气、蒸汽
市场定价原则1800.00430.11有限公司等向关联河南省首创化工科技有限公
电、蒸汽等市场定价原则1400.00207.49人采购司
燃料和中国平煤神马控股集团有限电费、油费、
市场定价原则397.1643.91动力公司水费等
河南天通电力有限公司电市场定价原则4.00-
小计3601.16681.51
向关联河南天通电力有限公司售电市场定价原则2000.00122.21人销售中国平煤神马控股集团有限
售电市场定价原则943.2070.30
产品、商公司
品小计2943.20192.51向关联中国平煤神马控股集团有限
工程服务市场定价原则-213.21人提供公司
的劳务小计-213.21
平煤神马建工集团有限公司接受劳务市场定价原则18919.40509.26河南平煤神马智慧能源有限
工程服务市场定价原则10000.00-公司
工程服务、
房产租赁、中国平煤神马控股集团有限
物业、信息市场定价原则3565.37292.02公司
服务费、住接受关宿费等联人提中国平煤神马集团天源新能
供的劳工程服务市场定价原则3000.00-源有限公司务中平能化集团天工机械制造
接收劳务市场定价原则1376.00229.36有限公司河南硅烷科技发展股份有限
服务费市场定价原则1088.0017.88公司中国平煤神马控股集团有限
工程服务市场定价原则43.12-公司招标采购中心
小计37991.891048.52
合计408839.2718644.48
注：2023年，公司预计与控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属公司发生日常关联交易，由于关联方数量众多，金额较小，故公司以中国平煤神马控股集团有限公司为口径进行合并列示。
如公司2023年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法利益。
2（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司2022年度日常关联交易预计599000万元，实际发生153942.80万元，未超过预计额度，公司2022年关联交易与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。具体情况如下：
单位：万元实际发实际发披露日期及关联生额占生额与索引关联交易实际发生2022年预交易关联人同类业预计金内容金额计金额类别务比例额差异
（%）（%）
中国平煤神马控股集团有限公材料款、设2022年1月27
28516.91360000.002.69-92.08司招标采购中心备日《关于2022河南平煤神马首山化工科技有年日常关联交
材料费18358.5327800.001.94-33.96限公司易预计的公青海清河商贸有限公司材料费10263.5314900.001.02-31.12告》（公河南平煤神马京宝化工科技股告编号：
材料费10168.7814800.001.01-31.29份有限公司2022-008）；
河南硅烷科技发展股份有限公2022年4月7材料费9394.869800.000.93-4.13司日《关于确认河南平煤国能锂电有限公司材料费2352.0910000.000.2376.482021年度日中国平煤神马集团平顶山天昊常关联交易情
设备1508.021800.002.92-16.22实业公司况及增加
河南中平川仪电气有限公司设备957.911000.001.85-4.212022年度日
平顶山三基炭素有限责任公司材料费844.680.08100.00常关联交易额向关中平能化集团天工机械制造有材料款、设度的公告（》公联人774.021.05100.00
限公司备告编号：
采购2022-017）；
平顶山市科睿新材料制造有限材料款、设
原材477.060.04100.002022年4月7公司备料日《关于签署河南平煤神马环保节能有限公材料费195.09300.000.02-34.97的公告》（公司
告编号：
河南平煤神马电气股份有限公材料款、设
148.260.01100.002022-027）；
司备
2022年12月
中平能化集团机械制造有限公材料费135.40700.000.01-80.6610日《关于增司加2022年度
中国平煤神马控股集团有限公材料费、设
27.540.00100.00日常关联交易
司备预计额度的公河南平煤神马东大化学有限公材料费8.090.00100.00告》（公告编司号：2022-136）
河南天工科技股份有限公司材料费2.460.00100.00
小计84370.62441100.0013.84-80.87
向关河南省首创化工科技有限公司电、蒸汽等1862.774000.0036.23-53.43
联人河南平煤神马首山化工科技有煤气、蒸汽
3030.672300.0033.9631.77
采购限公司等
燃料开封国投环保科技有限公司电592.70600.001.78-1.22和动平煤煌龙新能源有限公司襄城
采购能源258.915.04100.00力县分公司
3平顶山泰克斯特高级润滑油有
采购能源103.182.01100.00限公司
平顶山天安煤业股份有限公司电、水等33.580.10100.00
中国平煤神马控股集团有限公油费、水费
6.630.13100.00
司等
河南天通电力有限公司电0.330.00100.00
小计5888.776900.0079.24-14.66
销售商品、
平顶山天安煤业股份有限公司45893.3848000.0080.1-4.39提供劳务中国平煤神马集团平顶山天昊
销售材料1507.081600.004.73-5.81实业公司河南平煤神马东大化学有限公
售电497.2116.67100.00司河南开封平煤神马兴化精细化
向关售电93.031.27100.00工有限公司联人
河南天通电力有限公司售电35.341.18100.00销售
中国平煤神马控股集团有限公售电、废旧
商品19.470.66100.00司物资处置等
开封国投环保科技有限公司售电11.640.03100.00
平顶山易成新材料有限公司售电7.510.1100.00
平煤神马建工集团有限公司售电0.040100.00
组件、逆变
平煤神马建工集团有限公司3000.00-100.00器
小计48064.7052600.00-8.62向关中国平煤神马集团天源新能源光伏项目
2956.532800.0099.135.59
联人 有限公司 EPC提供
小计2956.532800.0099.135.59劳务
接受劳务、
工程服务、
平煤神马建工集团有限公司7287.5725700.0017.76-71.64光伏项目
EPC河南硅烷科技发展股份有限公
服务费1241.811200.000.123.48司
河南中平川仪电气有限公司工程服务1051.331500.002.56-29.91租赁及物业
费、信息服
务费、培训中国平煤神马控股集团有限公
费、报刊费、416.691000.0014.81-58.33司
体检费、监
理费、排污接受费等关联
河南中平自动化股份有限公司工程服务383.49500.000.93-23.30人提河南天成环保科技股份有限公
供的接受劳务348.210.85100.00司劳务
河南天通电力有限公司接受劳务339.450.83100.00中国平煤神马集团东鼎建材有
咨询服务318.73600.000.78-46.88限公司中平能化集团天工机械制造有
接收劳务55.050.69100.00限公司
经营租赁、
河南海联投资置业有限公司275.26400.009.78-31.19物业费中国平煤神马集团天源新能源光伏项目
214.684000.000.52-94.63
有限公司 EPC河南平煤神马节能科技有限公
服务费210.180.51100.00司
担保费、财
河南中平融资担保有限公司176.2318.53100.00务顾问费
4河南兴平工程管理有限公司工程服务156.750.38100.00
河南平煤神马设计院有限公司接受劳务145.660.35100.00
河南中平招标有限公司接收劳务18.870.05100.00平顶山泰克斯特高级润滑油有
接受劳务13.720.88100.00限公司
开封国投环保科技有限公司接受劳务8.500.02100.00河南惠润化工科技股份有限公
接受劳务300.00-100.00司光伏项目
河南省建设集团有限公司60000.00-100.00
EPC
平顶山易成新材料有限公司经营租赁400.00-100.00
小计12662.1895600.00-86.76
总计153942.80599000.00-74.30
二、关联人介绍和关联关系
（一）中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心名称中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心
住所河南省平顶山市新华区平安大道47号（体育路与平安大道交叉口东北角）法定代表人孙捷
注册资本-企业类型其他有限责任公司分公司
许可项目：有毒化学品进出口；危险化学品经营；第三类医疗器械经营
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；特种设备销售；金属制品销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品销售；
密封件销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；新型催化材料及助剂销售；
工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；灯具销售；液压动力机械及元件销售；气
压动力机械及元件销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；发电
机及发电机组销售；电子元器件与机电组件设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；电容器及其配套设备销售；配电开关控制设备销售；机械经营范围电气设备销售；泵及真空设备销售；电气设备销售；电子产品销售；电
器辅件销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；水泥制品销售；木材销售；
涂料销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；日用百货销售；家用电器销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；汽车销售；货物进出口；光伏设备及元器件销售；成品油批发（不含危险化学品）；金属链条及其他金属制品销售；
高性能有色金属及合金材料销售；耐火材料销售；合成材料销售；电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；安防设备销售；热力生产和供应；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；
5信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；石墨及碳素制品销售；林业产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）成立时间2021-05-31
2022年12月31
总资产947509.56净资产5450.14日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入2381990.12净利润25273.32与上市公司的公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的分公司关联关系
履约能力分析该公司及其总公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（二）河南平煤神马首山化工科技有限公司名称河南平煤神马首山化工科技有限公司住所许昌市襄城县湛北乡丁庄村法定代表人蔡前进注册资本143000万元人民币企业类型其他有限责任公司
许可项目:危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；天然水收集与分配；肥料生产（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可经营范围证件为准）一般项目:炼焦；煤炭洗选；煤炭及制品销售；金属材料销售；
非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立时间2005-08-16
2022年12月31
总资产804621.59净资产217417.19日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入842051.10净利润35179.17与上市公司的公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（三）平煤神马建工集团有限公司名称平煤神马建工集团有限公司
6住所平顶山市卫东区建设路东段南4号院(移动公司办公楼西200米)
法定代表人刘兴华
注册资本297650.91万元人民币企业类型其他有限责任公司
建筑工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、市政公用工程、公路
工程、电力工程施工总承包；建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、
防水防腐保温工程、起重设备安装工程、环保工程、隧道工程、消防设
施工程、输变电工程、钢结构工程专业承包；园林绿化工程施工；建筑
施工劳务；煤炭行业（矿井、选煤厂）设计、建筑行业（建筑工程、人防工程）设计；岩土工程勘察、固体矿产勘察、地质钻探；道路普通货
经营范围物运输、货物专用运输（罐式容器）、大型物件运输（一类）；承包境
外建筑工程及境内国际招标工程以及上述境外工程所需的设备、材料出口对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；水泥制品制造；铁路专用
设备及器材、配件制造；房地产开发商品房销售；房屋租赁。以下范围限分支机构经营:房屋、设备租赁；机械制造、维修；木质防火门生产销售；冷轧带肋钢筋制造；工程测量；地籍测绘。物资材料、设备购销；
仓库保管；装卸。涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营成立时间1996-08-22
2022年12月31总资产1326160.36净资产379352.09日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入507458.88净利润1221.12与上市公司的公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（四）河南硅烷科技发展股份有限公司名称河南硅烷科技发展股份有限公司住所襄城县煤焦化循环经济产业园法定代表人孟国均
注册资本32466.159万元人民币
企业类型其他股份有限公司（上市）
许可项目:危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口
（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营经营范围项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:新材料技术研发；
电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；
电子专用材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品
7生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料
技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；生产线管理服务；陆地管道运输；供冷服务（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立时间2012-05-29
2022年12月31
总资产216710.75净资产133742.90日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入86833.68净利润18922.42与上市公司的公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（五）青海清河商贸有限公司名称青海清河商贸有限公司住所青海省西宁市城中区创业路108号第11层1155室法定代表人耿磊注册资本10000万元人民币
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
有色金属（不含贵稀金属）、五金建材、矿产品、焦碳、机电设备、机械设备、电气设备、电子产品、钢材、铁合金、炉料、通讯产品（不含卫星设备）、橡胶制品、化工原料（不含危险化学品）、纸浆、纸张、
汽车（九座及九座以上）及配件、轮胎、农副产品（不含粮油）、棉纺织品销售；煤焦油、甲醛、粗苯、甲醇销售（危险化学品经营许可证有经营范围效期至2023年5月19日）；再生物资回收与批发；企业投资、技术咨询（以上项目国家另有规定的除外）；自营或代理各类商品和技术的进
出口业务（国家限制的商品和技术除外）；化肥销售；建筑陶瓷制品销售。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立时间2011-06-09
2022年12月31
总资产12205.91净资产11784.23日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入25621.60净利润-3283.10与上市公司的公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控股子公司河南中鸿集团关联关系煤化有限公司的全资子公司
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结
8算均在合理范围内进行。
（六）河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司名称河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司住所宝丰县商酒务镇房庄村北法定代表人王兴生注册资本40100万元人民币
企业类型其他股份有限公司（非上市）焦炭、硫酸铵、煤焦油、硫磺、粗苯、煤气生产、销售（安全生产许可经营范围证有效期至２０２３年９月２３日）；原煤洗选；精煤、中煤、煤泥、
煤矸石生产销售；煤炭、钢材销售；国内贸易代理服务。
成立时间2009-11-27
2022年12月31
总资产521285.68净资产72416.30日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入397753.12净利润10094.86与上市公司的公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（七）河南平煤国能锂电有限公司名称河南平煤国能锂电有限公司住所新乡市凤泉区产业集聚区法定代表人张登跃注册资本10000万元人民币企业类型其他限责任公司
电池技术开发、技术推广、技术咨询（中介除外）；系统集成；锂电池销售；电池货物进出口；大容量动力锂电池制造；新能源汽车销售、租
经营范围赁；汽车维修；汽车配件销售；车辆事务代理（保险除外）；新能源汽车充电设施的建设管理。（涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营）
成立时间2017-09-22
2022年12月31
总资产33098.36净资产-28231.37日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入2071.19净利润-9199.86
9与上市公司的
公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股孙公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（八）河南平煤神马智慧能源有限公司名称河南平煤神马智慧能源有限公司住所驻马店市兴业大道与汝河大道路口北300米法定代表人丁一鸣注册资本8000万元人民币
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
一般项目:软件开发；软件外包服务；5G通信技术服务；物联网技术服务；
物联网应用服务；物联网技术研发；电力电子元器件销售；电池销售；工
程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；配电开关控制设备研发；
经营范围配电开关控制设备销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力
行业高效节能技术研发；电气设备销售；电线、电缆经营；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立时间2011-02-10
2022年12月31
总资产8202.59净资产4141.88日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入0.00净利润-1641.38与上市公司的公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股孙公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（九）中国平煤神马控股集团有限公司名称中国平煤神马控股集团有限公司住所平顶山市矿工中路21号院法定代表人李毛注册资本1943209万元人民币
10企业类型其他有限责任公司
原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水
生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；
信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备
生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及
经营范围销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管
道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；
批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电
子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农
产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。
成立时间2008-12-03
2022年12月31
总资产22915557.07净资产6879201.41日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入13713985.83净利润611860.13与上市公司的公司控股股东关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（十）中国平煤神马集团天源新能源有限公司名称中国平煤神马集团天源新能源有限公司住所叶县新文化路东段叶县产业集聚区服务中心406室法定代表人梁西正注册资本24000万元人民币
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
太阳能发电；太阳能电站、风能、生物质能、地热能、余热利用、电动
车充电站、电动车充电桩、电动车充电站车棚等项目的开发、设计、安
装、调试及维护服务；太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施
经营范围的销售；电力设施的安装、维修及试验；电力工程、通讯工程项目的设
计、施工、调试及维护服务；节能技术推广、开发、咨询服务；储能电
池系统和储能电池系统原材料的研发、设计、组装、技术咨询及服务；
磷酸铁钒锂项目基础能的开发与应用；销售：售电、建材、钢材、硅料、
11线切割刃料、树脂（不含易燃溶剂）、焦炭、润滑油、工矿配件、橡胶
制品、日用百货、五金工具、机电设备、电力设备、电子设备、电子仪器仪表、电料批发、化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）。
成立时间2012-08-15
2022年12月31
总资产135886.30净资产21965.72日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入16660.37净利润-506.06与上市公司的公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的全资子公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（十一）河南天通电力有限公司名称河南天通电力有限公司
住所河南省平顶山市新华区矿工西路（南）269号法定代表人屈博注册资本23800万元人民币
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源
技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项
经营范围目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、电子设
备、电子仪器仪表、五金工具、电料批发销售；计量器具的检定、校准
及检测；电力设备、机电设备租赁、房屋租赁。
成立时间2008-01-17
2022年12月31
总资产90160.64净资产46133.93日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入0.00净利润11724.53与上市公司的公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的全资子公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（十二）平顶山三基炭素有限责任公司名称平顶山三基炭素有限责任公司
12住所平顶山市新华区焦店镇场房村
法定代表人杨光杰
注册资本1427.55万元人民币企业类型其他有限责任公司
炭素与石墨制品生产、批发、零售、代购、代销及相关新产品、新工艺的技术开发、转让、咨询、服务;钢材、建材、煤炭、焦炭、化工产品（应经审批方可经营的项目除外）、有色金属及耐火材料的销售;锂电池负极
经营范围材料加工销售;房屋、机械设备的租赁;经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务（以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营国家有专项规定的从其规定需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营）。
成立时间2005-03-08
2022年12月31
总资产3418.87净资产-26911.60日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入1609.65净利润-1782.53与上市公司的公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司子公司中国平煤神马集团关联关系平顶山天昊实业公司的控股孙公司
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（十三）中平能化集团天工机械制造有限公司名称中平能化集团天工机械制造有限公司住所河南省平顶山市矿工东路11号院内法定代表人郝小峰注册资本5362万元人民币企业类型其他有限责任公司
许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；住
宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发；机械设备销售；机经营范围械设备租赁；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设
备销售；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
专用设备修理；除尘技术装备制造；特种设备销售；泵及真空设备制造；
泵及真空设备销售；隧道施工专用机械销售；隧道施工专用机械制造；
液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部
件加工；机械零件、零部件销售；金属链条及其他金属制品制造；金属
13链条及其他金属制品销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；普通阀
门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；仪器仪表制造；
仪器仪表销售；仪器仪表修理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；风电场相关装备销售；污水处理及其再生利用；金属材料制造；金属材料销售；安防设备销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；五金产品零售；劳动保护用品销售；
家具制造；家具销售；园林绿化工程施工；国内贸易代理；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品修理；电气设备修理；软件销售；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务；金属加工机械制造；电力设施器材制造；
计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；通信设备制造；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；液气密元件及系统制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立时间2009-07-29
2022年12月31
总资产66069.62净资产17536.28日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入60779.20净利润-3319.54与上市公司的公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股孙公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（十四）河南省首创化工科技有限公司名称河南省首创化工科技有限公司住所许昌市襄城县湛北乡丁庄村法定代表人蔡前进注册资本20000万元人民币
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电器辅件销售；阀门和旋塞销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活经营范围动）许可项目：危险化学品经营；肥料生产；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立时间2008-01-17
2022年12月31
总资产100727.14净资产-6868.68
14日主要财务数
主营业务收入33028.96净利润-6674.45
据(单位：万元)与上市公司的公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股孙公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据
公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，主要包括向关联人销售产品，向关联人采购辅助材料及服务。公司遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营
和持续发展的需要。
2、上述日常关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，交易过程透明，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联
交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了同意的意见。独立董事认为：公司2022年关联交易与预计金额存在一定差异，主要系公司根据
15市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东
利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。2022年度日常关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定。公司本次2023年度发生的日常关联交易预计是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要；关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允的原则；公司董事会对公司2023年度日常关联交易预计的议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合相关法规及《公司章程》的规定。我们同意上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
六、公司监事会的审核意见
监事会认为：本次增加日常性关联交易金额与公司的业务发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利进行，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的业务独立，亦不会因此关联交易事项而对关联方产生重大依赖，所履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意本事项。
七、备查文件
1、河南易成新能源股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2、河南易成新能源股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二三年三月三十一日
16