阳光诺和:阳光诺和2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688621证券简称：阳光诺和公告编号：2023-021
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年3月31日
（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路79号院30号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数52
普通股股东人数52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量20801776
普通股股东所持有表决权数量20801776
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
26.0022
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）26.0022
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20801776100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20801776100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20801776100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20801776100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20801776100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20801776100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20801776100.000000.000000.00008、议案名称：《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股16468075100.000000.000000.0000
9、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股15893083100.000000.000000.0000
10、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20801776100.000000.000000.0000
11、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1646667599.991414000.008600.0000
12、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20801776100.000000.000000.0000
13、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2080037699.993214000.006800.0000
（二）累积投票议案表决情况
14、00《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数
效表决权的比例（%）当选选举利虔先生为
14.01公司第二届董事1869997689.8960是
会非独立董事选举刘宇晶先生
14.02为公司第二届董1869997689.8960是
事会非独立董事选举赵凌阳先生
14.03为公司第二届董1869997189.8960是
事会非独立董事选举李文然先生
14.04为公司第二届董1869997189.8960是
事会非独立董事选举张颖先生为
14.05公司第二届董事1869997189.8960是
会非独立董事选举陈巧女士为
14.06公司第二届董事1869997689.8960是
会非独立董事
15、00《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》得票数占出席会议有
议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）选举何壮坤先生
15.01为公司第二届董1869997389.8960是
事会独立董事选举朱慧婷女士
15.02为公司第二届董1869997389.8960是
事会独立董事选举时现女士为
15.03公司第二届董事1869997389.8960是
会独立董事
16、00《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）选举王丹丹女士为公司第二届监
16.011869997289.8960是
事会非职工代表监事选举周真女士为
公司第二届监事
16.021869997289.8960是
会非职工代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例票比例序号票数
（%）数（%）数（%）《关于公司
2022年年度利
6润分配及资本15893083100.000000.000000.0000
公积转增股本方案的议案》《关于续聘公司2023年度审
7计机构、内部控15893083100.000000.000000.0000
制审计机构的议案》8《关于公司15893083100.000000.000000.00002023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司董
9事薪酬方案的15893083100.000000.000000.0000议案》选举利虔先生为公司第二届
14.011379128386.7753
董事会非独立董事选举刘宇晶先生为公司第二
14.021379128386.7753
届董事会非独立董事选举赵凌阳先生为公司第二
14.031379127886.7753
届董事会非独立董事选举李文然先生为公司第二
14.041379127886.7753
届董事会非独立董事选举张颖先生为公司第二届
14.051379127886.7753
董事会非独立董事选举陈巧女士为公司第二届
14.061379128386.7753
董事会非独立董事选举何壮坤先生为公司第二
15.011379128086.7753
届董事会独立董事选举朱慧婷女士为公司第二
15.021379128086.7753
届董事会独立董事选举时现女士为公司第二届
15.031379128086.7753
董事会独立董
事（四）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案6、12、13为特别决议议案，已获出席会议的股东或股
东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。
2、中小投资者单独计票情况：议案6、7、8、9、14、15对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东回避表决情况
刘宇晶对议案8进行了回避表决，刘宇晶、赵凌阳对议案9进行了回避表决，刘宇晶对议案11进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李梦源、王永强
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2023年4月1日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。