钒钛股份:年度股东大会通知

股票代码：000629股票简称：钒钛股份公告编号：2023-26
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次
2022年度股东大会
（二）会议召集人公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，决定召开公司2022年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第六次会议及第九届
监事会第六次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。
（四）会议召开的方式、日期和时间
1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2．现场会议时间：2023年4月20日（周四）14:40。
3．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年4月20日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年4月20日9:15~15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日
12023年4月13日（星期四）。
（六）投票规则
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，
以第一次投票为准。
（七）出席对象
1．截止2023年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）；
2．本公司董事、监事和高级管理人员；
3．本公司聘请的律师；
4．根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点四川省攀枝花市公司办公楼301会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
表一：2022年度股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：所有提案√
1.002022年度董事会工作报告√
2.002022年度监事会工作报告√
3.002022年度财务决算报告√
4.002023年度财务预算报告√
25.002022年度利润分配预案√
6.002022年年度报告和年度报告摘要√
7.00关于新增关联交易及调整协议金额上限的议案√
8.002023年度投资计划（草案）√
关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股
9.00√
票的议案
10.00关于变更会计师事务所的议案√
11.00关于确定独立董事津贴的议案（2023-2025年）√
（二）议案有关说明
1．根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，
议案7涉及与关联方的关联交易，关联股东攀钢集团有限公司、鞍山钢铁集团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司须回避表决。
2．根据《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021限制性股票激励计划（第二次修订稿）》的有关规定，议案9为特别决议议案，须经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
3．上述议案具体内容及独立董事2022年度述职报告详见公司于2023 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-17）、《2022年度董事会工作报告》《第九届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-18）、《2022年年度报告》（公告编号：2023-19）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-20）、《2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-22）、《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-24）、《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-25）、《独立董事2022年度述职报告》等有关公告或文件。
三、参加现场会议登记方法
（一）法人股东登记
3法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（二）个人股东登记
个人股东出席，须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。
（三）异地股东登记
异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东大会”字样）。
（四）登记时间
2023年4月17日9:00~11:30和14:00~16:30；
2023年4月18日9:00~11:30和14:00~16:30。
（五）登记方式
1．联系人：米先生
2．联系电话：0812-3385366
3．传真：0812-3385285
4. 电子邮箱：psv@pzhsteel.com.cn
5．通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化
广场攀钢集团钒钛资源股份有限公司办公楼五楼董事会办公室
6．邮编：617067
（六）出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
4在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项独立董事将在本次股东大会上作2022年度述职报告。
六、备查文件
（一）第九届董事会第六次会议决议；
（二）第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2023年3月28日
5附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360629”，投票简称
为“钒钛投票”。
（二）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2023年4月20日的交易时间，即9:15~9:25，
9:30~11:30和13:00~15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）投票的时间：2023年4月20日9:15~15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
6认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7附件2：
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2022年度股东大会授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团
钒钛资源股份有限公司于2023年4月20日召开的2022年度股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
提案表决意见股东大会议案编码同意反对弃权
100所有提案
1.002022年度董事会工作报告
2.002022年度监事会工作报告
3.002022年度财务决算报告
4.002023年度财务预算报告
5.002022年度利润分配预案
6.002022年年度报告和年度报告摘要
7.00关于新增关联交易及调整协议金额上限的议案
8.002023年度投资计划（草案）
关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限
9.00
制性股票的议案
10.00关于变更会计师事务所的议案
11.00关于确定独立董事津贴的议案（2023-2025年）
8投票说明：
1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请
在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2．委托人未作任何投票表示，则代理人可以按照自己的意愿表决。
3．本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：委托人普通股持股数
（股）优先股
代理人签名（盖章）代理人身份证号：
委托日期：年月日委托期限：自签署日至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东盖公章。
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