百克生物:长春百克生物科技股份公司第五届监事会第十次会议决议的公告

证券代码：688276证券简称：百克生物公告编号：2023-010
长春百克生物科技股份公司
第五届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2023年3月28日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第十次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯大强先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》
2022年，监事会遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经
营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度财务决算报告》经审议，监事会同意《2022年度财务决算报告》，并同意将该报告提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
1本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度利润分配预案》
监事会认为：公司2022年年度利润分配方案充分考虑了公司的发展情况和
全体股东的长远利益。符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。
（四）审议通过《2023年度财务预算报告》经审议，监事会同意《2023年度财务预算报告》，并同意将该报告提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《全文及摘要》
监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合
相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将《全文及摘要》提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司2022年年度报告》和《长春百克生物科技股份公司2022年年度报告摘要》。
（六）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认为，公司2022年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。
（七）审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
监事会认为：公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度
财务审计机构及内控审计机构，该审计机构具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计服务经验、足够的投资者保护能力，能够胜任公司年度审计工作。
同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。
（八）审议通过《2022年企业社会责任报告》
3经审议，监事会同意《2022年企业社会责任报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司2022年企业社会责任报告》。
特此公告。
长春百克生物科技股份公司监事会
2023年3月30日
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