艾比森:中信证券股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司
关于深圳市艾比森光电股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市艾比森
光电股份有限公司（以下简称“艾比森”、“公司”）2021年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对艾比森2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况2021年11月，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市艾比森光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3555号）同意注册，公司向特定对象丁彦辉先生发行人民币普通股（A 股）41000000 股，每股发行价人民币 6.33元。募集资金总额为259530000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）9235636.58元，募集资金净额为250294363.42元。
截至2022年4月29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2022]000242号”验资报告验证确认。
截至2022年12月31日，募集资金已使用完毕。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第四届董事会第十二次会议决议，公司在招商银行股份有限公司深圳安联支行（以下简称“招商银行”）开立募集资金专用账户，用于存放和管理
1本次全部募集资金。
根据规定公司董事会为本次募集资金批准开设了募集资金专户，开户行及账号明细如下：
开户行账号
招商银行深圳安联支行755913926******
上述账户仅限于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司已办理了上述募集资金专户的注销手续，注销前上述募集资金专项账户的结余金额为零。
三、2022年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关
规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构核查程序及核查意见
在2022年度持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金使用原始凭
证、募集资金使用情况的相关公告等资料。
经核查，保荐机构认为：艾比森严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2022
2年12月31日，艾比森募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用
违反相关法律法规的情形。
保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
3附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市艾比森光电股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额25029.44报告期投入募集资金总额25029.44
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额25029.44
累计变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末累截至期末投项目达到预截止报告期项目可行性承诺投资项目和超是否已变更项募集资金承诺调整后投资本报告期投本报告期实现是否达到预
计投入金额资进度(3)＝定可使用状末累计实现是否发生重
募资金投向目(含部分变更)投资总额总额(1)入金额的效益计效益
(2)(2)/(1)态日期的效益大变化承诺投资项目
补充流动资金否25029.4425029.4425029.4425029.44100%------是否
承诺投资项目小计--25029.4425029.4425029.4425029.44------------超募资金投向不适用
归还银行贷款----------------------
补充流动资金----------------------
超募资金投向小计----------------------
合计--25029.4425029.4425029.4425029.44--------未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用
项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
4超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向已使用的募集资金用于补充流动资金，不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无（以下无正文）5（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市艾比森光电股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈才泉李海军中信证券股份有限公司年月日
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