新华医疗:新华医疗日常关联交易公告

证券代码：600587证券简称：新华医疗公告编号：临2023-019
山东新华医疗器械股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是
*日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年3月29日，公司召开了第十届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时，公司关联董事王玉全先生回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案；公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。
1、公司独立董事对该事项发表的事前认可意见
（1）公司控股子公司淄博众生医药有限公司（以下简称“众生医药”）、山东基匹欧医疗系统有限公司（以下简称“山东基匹欧”）与公司控股股东山东
颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“山东健康”）权属医疗机构之间的
关联交易众生医药、山东基匹欧向山东健康权属医疗机构配送药品、材料均依
照市场价格执行，有利于扩大销售规模，增加众生医药和山东基匹欧的议价能力不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（2）公司及公司下属控股子公司与公司联营企业山东省文登整骨烟台医院
有限公司（以下简称“烟台医院”）之间的关联交易是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响。
（3）公司控股子公司众生医药与公司联营企业北京同仁堂淄博药店连锁有
限责任公司（以下简称“北京同仁堂淄博药店”）的关联交易，主要是众生医药向北京同仁堂淄博药店销售药品，销售价格依照市场价格执行，有利于公司延长产业链。该等关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（4）公司及控股子公司山东基匹欧与公司控股股东山东健康子公司山东颐
养健康集团融资租赁有限公司（以下简称“颐养融资租赁公司”）之间的关联交易，主要是山东基匹欧向颐养融资租赁公司销售医疗器械与设备，销售价格依照市场价格执行，有利于提升公司收益。该等关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（5）公司子公司新华手术器械有限公司（以下简称“新华手术器械”）与
公司参股子公司山东新华健康产业有限公司（以下简称“新华健康”）之间的关联交易，主要是新华手术器械采购新华健康的医疗器械、耗材用于产品的配套出售，销售价格依照市场价格执行，有利于提升公司收益。该等关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
2、保荐机构核查意见
公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的事
项由董事会和监事会审议通过，关联董事予以了回避表决，并将提交股东大会审议，同时该关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上所述，中信建投证券对新华医疗2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项无异议。
公司2022年度执行的日常关联交易和预计的2023年日常关联交易符合公
司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响；董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。
根据公司及公司下属子公司与关联方连续12个月内形成的关联交易额计算（包括预计数），公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易的议案，交易金额达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上，上述关联交易需提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联股东山东健康需回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
上年（前上年（前次）预计金额与实际发生金额差关联交易类别关联人次）预计金实际发生金额异较大的原因额山东健康正在对下属医院进行向关联方销售药山东健康权
40000.0012600.79业务整合，对有关业务进行结
品、器械、设备等属医疗机构构调整。
部分软件销售合同正在实施过向关联方销售药
烟台医院1000.000.00程中，尚未达到收入确认条品、器械、设备等件。
众生医药配送的药品材料品种北京同仁堂
向关联方销售药品6500.002650.46种类多，价格等方面存在差淄博药店异，预计金额存在偏差。
向关联方销售器颐养融资租公司成立时间较短，部分业务
1500.00599.44
械、设备等赁公司未开展
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初至披本次预计占同类露日与关联人上年实际占同类业本次预计金额与上年关联交易类金额含税关联人业务比累计已发生的发生金额务比例实际发生金额差异较
别价（万例（%）交易金额含税含税价（%）大的原因
元）价山东健康正在对下属向关联方销
山东健康权医院进行业务整合，售药品、器12000.0020.871374.3412600.7974.04属医疗机构对有关业务进行结构
械、设备等调整。
向关联方销根据已签订软件销售
售药品、器烟台医院1000.001.74000.00合同及预计业务估械、设备等计。
向关联方销北京同仁堂众生医药配送的药品
3000.005.2263.22650.4615.57
售药品淄博药店材料品种种类多，价格等方面存在差异，预计金额存在偏差。
颐养融资租赁公司向关联方销
颐养融资租2021年刚成立，售器械、设40000.0069.570599.443.52赁公司2023年业务规模扩备等大。
向关联方采山东新华健手术器械公司采购量
购医疗器康产业有限1500.002.6123.091168.416.87增加
械、耗材等公司
合计/57500.001001460.6317019.10100.00
二、关联方介绍和关联关系
（一）山东颐养健康产业发展集团有限公司
1、公司名称：山东颐养健康产业发展集团有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：周峰
4、注册资本：1074838.31万元人民币
5、注册地址：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心一区2
号楼
6、经营范围：一般项目：养老服务；医院管理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母
婴生活护理（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；
体育健康服务；康复辅具适配服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；大数据服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医疗美容服务；保健食品生产；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；药品生产；食品经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）主要财务数据：截止2022年12月31日，山东健康总资产为
85059478463.13元，所有者权益为28580379645.33元。2022年度，实现
营业收入37240838195.11元，净利润409182991.82元（以上数据未经过审计）。交易持续发生，以往的交易均能正常结算。
8、关联关系介绍：山东健康为公司控股股东，公司控股子公司众生医药、山东基匹欧与山东健康权属医疗机构的交易形成关联交易。
（二）山东省文登整骨烟台医院有限公司
1、公司名称：山东省文登整骨烟台医院有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：黄相杰
4、注册资本：46871.27万元人民币
5、注册地址：山东省烟台市莱山经济开发区绿斯达路中段6、经营范围：预防保健科、内科（呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、内分泌专业、免疫学专业、变态反应专业、老年病专业）、外科（普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业、心脏大血管外科专业、烧伤科专业、整形外
科专业、其他（小儿骨伤科专业））、妇产科（妇科专业、计划生育专业、生殖健康与不孕症专业（不含人类辅助生殖技术和人类精子库专业））、眼科、急诊医学科、康复医学科、运动医学科、麻醉科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业）、病理科、医学影像科（X 线诊断专业、CT 诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业、介入放射学专业、放射治疗专业）、中医科（内科专业、外科专业、妇产科专业、眼科专业、耳鼻喉科专业、口腔科专业、骨伤科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、急诊科专业、预防保健科专业）项目的建设。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、主要财务数据：截止2022年12月31日，烟台医院总资产为
1259740129.29元，总负债为1043846569.22元，所有者权益为
215893560.07元。2022年度，烟台医院实现营业收入243232430.30元，
净利润-79609982.23元。交易持续发生，以往的交易均能正常结算。
8、关联关系介绍：烟台医院为公司的参股子公司公司控股子公司山东基
匹欧与烟台医院的交易形成关联交易。
（三）北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司1、公司名称：北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司
2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、法定代表人：杨娜
4、注册资本：100万元人民币
5、注册地址：山东省淄博市张店区中心路138号二楼
6、经营范围：零售处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、医疗用毒性药品（限中药）；中医科；场地、房屋租赁；医药信息咨询；会议会展服务；展览展示服务；企业营销策划；以下范围仅限分支机构经营：保健食品销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；医疗器械经营企业许可范围内医疗器械销售；Ⅰ类医疗器械产品、计生用具、消毒用品、化妆品、洗涤用品、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务数据：截止2022年12月31日，北京同仁堂淄博药店总资产
为25926325.68元，总负债为23263072.68元，所有者权益为
2663253.00元。2022年度，北京同仁堂淄博药店实现营业收入
58051795.83元，净利润221310.16元（以上数据未经过审计）。交易持续发生，以往的交易均能正常结算。
8、关联关系介绍：北京同仁堂淄博药店为公司控股子公司众生医药的参股公司，公司副总经理屈靖先生为众生医药的董事、监事苗娜女士为众生医药的监事，众生医药与北京同仁堂淄博药店的交易形成关联交易。
（四）山东颐养健康集团融资租赁有限公司
1、公司名称：山东颐养健康集团融资租赁有限公司
2、企业类型：有限责任公司（其他台港澳有限责任公司）
3、法定代表人：薛希凤
4、注册资本：100000万元人民币
5、注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金融
商务中心四区4号楼27层2703室
6、经营范围：一般项目：医疗设备租赁；运输设备租赁服务；机械设备租赁；汽车租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；农业机械租赁；集装箱
租赁服务；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；柜台、摊位出租；花卉绿植租借与代管理；城市绿化管理；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；共享自行车服务；
计算机及办公设备维修；二手车鉴定评估；复印和胶印设备销售；机动车修理和维护；通用设备修理；专用设备修理；国内贸易代理；销售代理；融资咨询服务；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：融资租赁业务；保税物流中心经营；
第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、主要财务数据：截止2022年12月31日，山东颐养健康集团融资租赁
有限公司总资产为1743588226.09元，所有者权益为1050993994.39元。2022年度，实现营业收入63152616.57元，净利润37255997.38元。
8、关联关系介绍：颐养融资租赁公司为公司控股股东山东健康的控股子公司，公司及控股子公司山东基匹欧与颐养融资租赁公司的交易形成关联交易。
（五）山东新华健康产业有限公司
1、公司名称：山东新华健康产业有限公司
2、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
3、法定代表人：成希革
4、注册资本：11300万元人民币
5、注册地址：山东省淄博市高新区尊贤路 2999号新华健康产业园 A2
6、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；制
药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
实验动物笼具销售；机械设备研发；机械设备销售；实验分析仪器制造；实验分
析仪器销售；新型膜材料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；软件开发；软
件销售；光学仪器制造；电子测量仪器制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；文化、办公用设备制造；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；文具制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁；
金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务数据：截止2022年12月31日，山东新华健康产业有限公司总
资产为255774535.55元，总负债为180616550.61元，所有者权益为
75157984.94元。2022年度，山东新华健康产业有限公司实现营业收入
48646770.88元，净利润-19139362.76元（以上数据未经过审计）。交易持续发生，以往的交易均能正常结算。
8、关联关系介绍：山东新华健康产业有限公司为公司的参股子公司，公司
及控股子公司新华手术器械与山东新华健康产业有限公司的交易形成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
在符合法律法规、监管机构要求和内部管理制度的前提下，公司或公司子公司与该等关联方主要开展销售药品、医疗器械、设备、耗材等日常业务服务以及其他与关联方因日常经营业务发生的交易事项。
（二）定价原则
公司与该等关联方的日常关联交易以市场公允价格进行，不优于对非关联方同类的交易条件，具体定价原则为：
1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场
价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考与独立第
三方发生的交易价格确定；
5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的第三方交易价格可供参考的，
可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。四、关联交易对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易，是双方生产经营所需，随着规模效应的扩大，有利于提高议价能力，降低成本，增强公司市场竞争力，延长产业链，进一步提升公司的盈利能力上述日常关联交易不存在损害上市公司和股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第三十三次会议决议；
2、公司独立董事关于2022年年度报告相关议案的独立意见；
3、公司独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关议案的事前认可意见。
4、中信建投证券股份有限公司关于山东新华医疗器械股份有限公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的核查意见特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2023年3月31日