云路股份:第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688190证券简称：云路股份公告编号：2023-010
青岛云路先进材料技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年3月30日上午9点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
一、审议通过《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于2022年度董事会战略委员会工作报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。五、审议通过《关于2022年度董事会审计委员会工作报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
六、审议通过《关于2022年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2022年度董事会提名委员会工作报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2022年募集资金存放与使用情况的议案》表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况专项报告》。
十二、审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年度社会责任报告》。
十三、审议通过《关于2022年云路股份高级管理人员年度经营目标责任书考核结果的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于2022年度高级管理人员奖金的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。十八、审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于召开2022年度股东大会的通知的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2023年3月30日