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广东鸿图:关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

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广东鸿图:关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

生活 发表于 2023-3-29 00:00:00 浏览:  398 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002101证券简称:广东鸿图公告编号:2023-18
广东鸿图科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况
说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第八届董事会
第八次会议和 2022 年第一次临时股东大会已审议通过本次向特定对象发行 A 股股票(简称“本次发行”)的相关议案,具体内容详见2022年11月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。
为进一步推进本次发行的相关工作,公司根据2022年第一次临时股东大会授权事项,于2023年3月27日召开第八届董事会第十八次会议,同意调整本次发行方案,并根据调整后方案与广东粤科资本投资有限公司(以下简称“粤科资本”)签订《附条件生效股份认购协议之补充协议》。同时,为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的正式发布实施,根据相关规则对本次发行相关文件的内容表述进行修改。
现特就相关文件主要修订说明如下:
文件名称章节修订情况
封面更新封面名称、日期
1、将全文中涉及“非公开发行”的表述修订为“向特定对象发行”;
2、将全文中涉及中国证监会审核通过、中国证监会核准等表述修订为“通过深圳证券交易所审核并经向特定对象发中国证监会同意注册”;全文
行 A 股股票预 3、更新本次发行已经履行的审议程序、尚待履行审案(修订稿)批程序;
4、更新相关法律法规名称;
5、更新发行方案中控股股东粤科资本认购数量;
6、更新业务数据
第二节发行对象
1、更新发行对象认购资金来源情况;
的基本情况及股份
2、更新附条件生效的股份认购合同摘要内容
认购合同内容摘要文件名称章节修订情况
第三节董事会关于本次募集资金运更新募投项目最新进展用的可行性分析
第四节董事会关于本次发行对公司更新本次发行相关的风险说明影响的讨论与分析
第六节本次非公开向特定对象发行更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的摊薄即期回报情况影响及填补措施
封面更新封面名称、日期
向特定对象发1、将全文中涉及“非公开发行”的表述修订为“向行 A 股股票募 全文 特定对象发行”;
集资金使用可2、更新业务数据
行性分析报告四、本次募集资金(修订稿)投资项目的基本情更新募投项目最新进展况
封面更新封面名称、日期
三、本次发行对象
向特定对象发的选择范围、数量更新发行方案中控股股东粤科资本认购数量
行 A 股股票方 和标准的适当性
案论证分析报七、本次发行对即告(修订稿)期回报摊薄的影响更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的以及填补的具体措影响施
1、将全文中涉及“非公开发行”的表述修订为“向特定对象发行”;
2、将全文中涉及中国证监会审核通过、中国证监会关于向特定对核准等表述修订为“通过深圳证券交易所审核并经全文象发行股票摊中国证监会同意注册”;
薄即期回报、填3、更新本次发行已经履行的审议程序、尚待履行审补措施及相关批程序;
主体承诺事项4、更新业务数据
的公告(修订)一、本次非公开向特定对象发行对主更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的要财务指标的影响影响分析
除上述内容外,本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他重要内容保持不变,修订后的相关文件详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日
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