和顺电气:2023年第一次临时股东大会会议决议的公告

证券代码：300141证券简称：和顺电气编号：2023-016
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023
年第一次临时股东大会于2023年3月30日上午9:30在苏州工业园
区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。（1）现场会议召开时间：2023年3月30日上午9:30；（2）网络投票时间：2023年3月30日，其
中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年3月30日上午9:15至下午15:00。
本次股东大会由董事长姚建华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
《公司股东大会议事规则》的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共12人代表有表决权股份数
为54116668股，占公司总股份的比例为21.3155%。其中，参加现场会议的股东有8人，代表有表决权股份数为54021768股，占公司总股份的比例为21.2781%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份数为94900股，占公司总股份的比例为0.0374%。
出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共5人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），代表有表决权股份数为103400股，占公司总股份的比例为0.0407%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
1、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举顾一峰先生、何德军先生、王
东先生、肖岷先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
1.01《选举顾一峰先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意的股份数为54111569股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9906％；其中，中小投资者表决情况：同意的股份数为98301股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的95.0687%。
顾一峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02《选举何德军先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意的股份数为54091569股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9536％；其中，中小投资者表决情况：同意的股份数为78301股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的75.7263%。
何德军先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03《选举王东先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意的股份数为54086569股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9444％；其中，中小投资者表决情况：同意的股份数为73301股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的70.8907%。
王东先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04《选举肖岷先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意的股份数为54041669股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8614％；其中，中小投资者表决情况：同意的股份数为28401股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的27.4671%。
肖岷先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举袁建军先生、马云星先生、徐
茜女士为公司第五届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01《选举袁建军先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意的股份数为54111569股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9906％；其中，中小投资者表决情况：同意的股份数为98301股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的95.0687%。
袁建军先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02《选举马云星先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意的股份数为54089569股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9499％；其中，中小投资者表决情况：同意的股份数为76301股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的73.7921%。
马云星先生当选为公司第五届董事会独立董事。2.03《选举徐茜女士为公司第五届董事会独立董事》表决结果：同意的股份数为54097569股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9647％；其中，中小投资者表决情况：同意的股份数为84301股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的81.5290%。
徐茜女士当选为公司第五届董事会独立董事。
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的提案的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举赵川女士、尹巍先生二人为公
司第五届监事会股东代表监事，与由职工代表大会民主选举产生的职
工代表监事束济银先生共同组成公司第五届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01《选举赵川女士为公司第五届监事会股东代表监事》
表决结果：同意的股份数为54091569股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9536％；其中，中小投资者表决情况：同意的股份数为78301股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的75.7263%。
赵川女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。
3.02《选举尹巍先生为公司第五届监事会股东代表监事》
表决结果：同意的股份数为54107569股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9832％；其中，中小投资者表决情况：同意的股份数为94301股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的91.2002%。
尹巍先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
2、律师姓名：施熠文、陶奕
3、结论性意见：和顺电气本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件目录1、《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、江苏益友天元律师事务所出具的益友证和顺字(2023)第1号《关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二○二三年三月三十一日