美晨生态:第五届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：300237证券简称：美晨生态公告编号：2023-016
山东美晨生态环境股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”或“公司”）第五届监事会第二十次会议于2023年3月28日在山东省潍坊市诸城市密州东路
12001号公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知已经于2023年3月23日以
书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（本次会议以通讯方式表决），会议由李磊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于子公司债务重组融资的议案》
为拓宽公司融资渠道，提高公司内部应收账款流动性，缓解公司流动性压力，助力公司业务开展及经营运作，公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）拟与江苏资产管理有限公司（以下简称“江苏资产”）
开展债务重组融资业务。根据本次债权转让合同及债务重组协议约定，赛石园林拟将其持有的公司之全资孙公司杭州赛淘电子商务有限公司（以下简称“赛淘电子”）合计12700万元的债权以10000万元对价转让给江苏资产。公司持股5%以上股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司与美晨生态为本次交易提供连带责任保证，同时，美晨生态以公司名下位于潍坊市诸城市昌城大道2277号（建筑面积43493.32㎡，宗地面积65501.00㎡）的不动产权为本次交易提供抵押担保。为保证江苏资产债权的顺利实现，赛石园林为江苏资产对赛淘电子享有的债权提供连带责任保证。上述对江苏资产10000万元的债务自该笔款项支付到账之日起计息，年化利率不超过10%，本次期限为自债务重组协议生效之日至2024年3月31日，到期后经双方协商一致可延期一年。同时，赛石园林承诺，如江苏资产未能在约定的时间足额收到重组债务、债务重组补偿或因赛石园林违反《债权转让合同》中约定的义务，赛石园林将向江苏资产回购在《债务重组协议》中涉及的对赛淘电子的债权。公司董事会授权法定代表人在上述交易事项额度内签署具体协议。
监事会认为，本次交易遵循了自愿、公平、公允的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
监事会一致同意该议案。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于子公司债务重组融资及相关担保事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于为合并范围内下属公司提供担保的议案》
为拓宽公司融资渠道，提高公司内部应收账款流动性，缓解公司流动性压力，助力公司业务开展及经营运作，赛石园林拟与江苏资产开展债务重组融资业务。
根据本次债权转让合同及债务重组协议约定，赛石园林拟将其持有的赛淘电子合计12700万元的债权以10000万元对价转让给江苏资产。本次交易中持股5%以上股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、美晨生态、赛石园林分别为本次交
易涉及事项提供相关担保，同时，美晨生态以公司名下位于潍坊市诸城市昌城大道2277号（建筑面积43493.32㎡，宗地面积65501.00㎡）的不动产权为本次交易提供抵押担保，由赛石园林提供债权回购担保。
经审议，监事会认为，本次担保事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会全体成员一致同意该议案。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于子公司债务重组融资及相关担保事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。山东美晨生态环境股份有限公司监事会
2023年3月29日