特宝生物:第八届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688278证券简称：特宝生物公告编号：2023-008
厦门特宝生物工程股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2023年3月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2023年3月17日以邮件方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
监事会认为：2022年度，公司监事会全体成员严格按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了审核和监督，积极维护了公司及股东的合法权益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》监事会认为：公司2022年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据2022年实际经营情况完成了年度财务决算工作，财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
监事会在全面审核公司2022年年度报告及其摘要后，发表意见如下：
1、公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规和公
司内部管理制度的规定，客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
2、公司2022年年度报告及其摘要编制过程中，未发现参与报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
3、公司全体监事保证2022年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前总体的经营情况、未来发展资金需求及股东投资回报等因素，不存在损害股东利益的情形，有利于公司健康持续发展。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审
计机构期间，勤勉尽责，出具的审计意见客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期1年，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并在执行中不断优化，报告期内公司内控制度执行效果不断增强，为企业经营提供了有力的保障，公司编制的2022年度内部控制评价报告客观地反映了内控体系运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金的存放与使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：通过对闲置自有资金进行适度现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益。结合公司自有资金实际使用情况，同意公司使用总额度不超过3亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为12个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司监事会
2023年3月31日