明星电力:四川明星电力股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告

证券代码：600101证券简称：明星电力公告编号：2023-023
四川明星电力股份有限公司
第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第七次会议于2023年3月30日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2023年3月20日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出。会议由监事会主席向道泉先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，相关高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2022年年度报告进行了审核，并发表如下审核意见：
（一）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定。
（二）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映
1/3公司的实际情况。
（三）在发表本意见前，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于预计2023年度购电日常关联交易的议案》
监事会认为，公司2023年度与控股股东国网四川省电力公司发生的购电关联交易，是公司生产经营发展的需要，关联董事回避了表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，程序合法有效，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》监事会认为，本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，董事会就该事项的决策程序合法有效。本预案同时兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2/3本预案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为，本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。本次计提资产减值准备能够使公司会计信息更加真实可靠，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司内部控制符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定。公司2022年度内部控制评价报告客观、真实，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《2022年度内部控制审计报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四川明星电力股份有限公司监事会
2023年3月30日