国药现代:2022年度内部控制审计报告

上海现代制药股份有限公司
内部控制审计报告
目录
串码章
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审具,
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统监营合印示殊注行营,报告编码:浙23R1XNCR72
地址:杭州市钱江路1366号
天健Add:1366 Qianjiang Road,Hangzhou,China网址:www.pccpa.cn
内部控制审计报告
天健审〔2023〕1-70号
上海现代制药股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了上海现代制药股份有限公司(以下简称国药现代公司)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国药现代公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,国药现代公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规诚信公正务实专业第1页共6页
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
秋刘
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:印绍
兰轶林林兰
X中国杭州中国注册会计师:兰轶林印轶
二〇二三年三月二十八日
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SCJOCL
统一社会信用代码营业执照家企业信用信息公扫描二维码登录“国
示系统"了解更多登
记、备案、许可、监
913300005793421213(3/3)管信息
(副本)
名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)出资额壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整
类型特殊普通合伙企业成立日期2011年07月18日
类型特殊普通合伙企业市场监督
执行事务合伙胡少先主要经营场所浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
经营范围审计企业会计报表、出具审计报告,验证企业资本,出具验资
报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有
关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训:信息系统审计；法律、法规规定
的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
登记机关
2023年02月28日
仅为上海现代制药股份有限公司2022年度内部控制审计报告之后的而提供文件的复印件,仅用于说明快健会计师事务所(特
并统报送公示年度报
殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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证书序号:0015310
说明行
■
日1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发
■名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:胡少先4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:■政部门交回《会计师事务所执业证书》
经营场所:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路日
128号
发证机关:
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:330000012023年3月14日
批准执业文号:浙财会〔2011〕25号
■中华人民共和国财政部制
批准执业日期:1998年11月21日设立,2011年5月28日转制中华人民共和国财政部制
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人
年度检验登记
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本证书经性验合格,解续有效一年*2017
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年月21114121、日
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面同意,0yiiag UtniibyaCPA年度检验登记
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示本证券。
二、本证书只限于本人使用,你许非让涤改。
三、注册会计师停业执行法定业务时应将本证姓名:对绍秋本证书经松蒜合格继续有放一年。
三、注册会计师停业执行法定业务时应将本证刘绍秋本证书经松蒜合格继续有放一年。
书缴达生管注册会计师协会*证书编号:430100020030This certiticatesvaidforanotteyec
(-))12注%事务所四本证书知速失应应即向主管注册会计师协会Tis 化ne司。
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同意调入2.Thicenifyyomtygtivey vsed by r证书编号:430160020030
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天健湖南开之公3.The CPA 0计th的yhcle to thecoopttett湖南石注册会计师协会
天健湖南开之公事务所批准注册协会湖南石注册会计师协会
事务所StMatory basiness.Aatborita itstijue cf CPAs
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CPA1998年2.2月目2006年448
CPA发证目期:年月目2006年448
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转所专用重业人协会2092月23日
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本证书经检脸合格,继续有效一年。
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证书编号:330000010507
No.ofCertificate姓名:兰轶林
兰轶林姓名:兰轶林
批准流册协会:北京注册会计师协会加证书编号:330000010507
AutborizedInstttue of CPA北京注册会计师协会
发证日期:2019年02年月日
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