百纳千成:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300291证券简称：百纳千成公告编号：2023-016
北京百纳千成影视股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）因时间紧急于2023年
3月30日以口头、电话等方式发出会议通知，并于当日在公司会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开第五届监事会第一次会议。会议由任扩延先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，通过了如下议案：
1、《关于选举第五届监事会主席的议案》。
经与会监事审议与表决，选举任扩延先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
北京百纳千成影视股份有限公司监事会
2023年3月31日