节能风电:中节能风力发电股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2023-021
债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1
转债代码：113051转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1中节能风力发电股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第六次会议于2023年3月15日以电子邮件形式发出会议通知，于
2023年3月29日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、通过了《公司2022年度监事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过了《关于审议公司会计政策和会计估计变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是依照财政部对相关会计准
则的修订要求所进行的合理变更，变更后的会计准则能够符合现行会计准则的规定及监管部门的监管要求，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。本次会计估计的变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，符合财政部颁发的会计准则及相关法律法规的规定，
1且符合公司的实际情况，不会对公司2023年财务状况和经营成果产
生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策和会计估计变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、通过了《公司2022年年度报告及其摘要》。
监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规及《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的有关要求；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、通过了《公司2022年度财务决算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
监事会认为：公司2022年度财务决算报告真实地反映了公司本
年度的财务状况、经营成果及现金流情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、通过了《公司2022年度利润分配预案》。本预案需提交公司股东大会审议批准。
以截至2022年12月31日公司股本总额6475078278股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.91元（含税），共计分配现金589232123.30元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润1630226823.82元的36.14%。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销
等致使公司总股本发生变动的情形，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规
以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。分配预案综合考虑了公司经营现状及未来发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、通过了《关于审议公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
监事会认为：报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金的存放与实际使用情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。
监事会认为：该报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司2022年度内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、通过了《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度绩效考核与薪酬方案的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
监事会认为：监事2022年度薪酬及发放符合公司薪酬管理的有关规定，2023年度绩效考核与薪酬方案体现了薪酬与工作业绩相联系的原则，符合公司实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司监事会
2023年3月31日
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