航天电子:航天时代电子技术股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告

航天时代电子技术股份有限公司
董事会审计委员会2022年度履职情况报告
2022年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会2022年度的履职情况汇报如下：
一、公司董事会审计委员会成员基本情况
公司第十二届董事会审计委员会成员为董事姜梁先生、独立董事鲍恩斯先生、朱南军先生，其中，召集人由具有专业会计资格的独立董事朱南军先生担任。原委员任德民先生因工作原因辞去公司董事及审计委员会委员，公司于2022年12月30日召开董事会2022年第十一次会议，补选董事姜梁先生为审计委员会委员。
二、公司董事会审计委员会会议召开情况
2022年度，公司董事会审计委员会共召开了两次会议：
1、公司董事会审计委员会2022年第一次会议审议并通过了如下议案：
（1）公司2021年度财务工作报告；
（2）公司2022年度财务预算的议案；
（3）公司2021年度利润分配预案；
（4）公司2022年度日常经营性关联交易的议案；
（5）公司2021年度财务审计报告；
（6）关于会计师关注公司2021年度财务报告关键审计事项的议案；
（7）公司2021年度内部控制审计报告；
（8）关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2021年度财务审计工作总结报告的议案；
（9）关于中兴财执行公司2021年度内控审计工作总结报告的议案；
（10）公司2021年度内部控制评价报告；
（11）公司2021年年度报告及摘要；（12）公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告；（13）公司2021年度审计工作总结；
（14）公司2022年审计工作计划。
2、公司董事会审计委员会2022年第二次会议审议并通过了如下议案：
（1）关于聘请2022年度公司财务报告审计机构的议案；
（2）关于聘请2022年度公司内部控制审计机构的议案。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、年报审计工作中的履职情况在公司2021年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会先后三次采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师审计的公司财务会计报表提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构执行2021年度财务
审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的对公司整体财务状况和公司经营情况进行评价。
3、对聘请公司2022年度财务报告审计机构的指导情况
经过遴选，董事会审计委员会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具有良好信誉和业务能力，建议公司董事会聘请其作为公司2022年度财务报告审计机构。
4、对聘请公司2022年度内部控制审计机构的指导情况
经过遴选，董事会审计委员会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事企业内部控制审计的全套制度、标准规程、专职人员及专业能力，建议聘请其作为公司2022年度内部控制审计机构。
5、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制建设和自我评价管理。督促指导公司相关业务主管部门完善内部控制建设及内部控制自我评价工作。
6、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2021年度内部审计工作总结及公司2022年度内部审计工作计划，及时督促公司2022年内部审计工作计划得以有效执行。在董事会审计委员会指导下，公司内部审计机构完成了公司募集资金使用情况等专项内部审计工作。
四、总体评价报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、
《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
航天时代电子技术股份有限公司董事会审计委员会
委员：姜梁鲍恩斯朱南军
2023年3月29日