光力科技:中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司
关于光力科技股份有限公司2022年度募集资金
存放与实际使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”、“公司”）2021年向特定对象发行股票的保荐机构，对光力科技2022年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间光力科技股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于同意光力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕175号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 9 月 23 日向特定对象发行 A 股股票
20295202股，发行价为每股人民币27.10元，本次共募集资金549999974.20元，扣除各项发行费用（不含增值税）12711076.12元后，募集资金净额为
537288898.08元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同
验字（2021）第 410C000652 号《验资报告》予以验证。
（二）募集资金使用情况
1、以前年度已使用资金
2021年度，公司以募集资金直接投入募投项目15257.99万元，募集资金累
计投入15257.99万元。
12、2022年度募集资金使用情况
2022年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
12754.80万元。
截至2022年12月31日，募集资金累计投入28012.79万元，尚未使用的金额为26496.47万元。
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2021年1月13日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会批准通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司从2021年9月起对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元专户银行名称2022年12月募集资金用途或说银行账号
31日存储余额明
广发银行郑州商都支行95508802197086003962021年该专户募集0资金已使用完毕中信银行郑州未来路支行8111101013101328086募集资金临时存放0账户
浦发银行郑州分行76200078801700007968半导体智能制造产264964685.95
业基地项目（一期）
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用详见附件：募集资金使用情况对照表。
2四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更本次募集资金投资项目情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题2022年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准
确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
3附表：
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：光力科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额55000本年度投入募集资金总额12754.80报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额28012.79
累计变更用途的募集资金总额比例0%是否已变更项本年度是否达项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资进项目达到预定可承诺投资项目目（含部分变实现的到预计是否发生重诺投资总额总额(1)金额投入金额(2)度(3)＝(2)/(1)使用状态日期
更）效益效益大变化半导体智能制造产业基
否40000.0040000.0012754.8014283.9035.71%2023年9月30日无无不适用
地项目（一期）
补充流动资金项目否13728.8913728.89013728.89100%不适用无无不适用
承诺投资项目小计53728.8953728.8912754.8028012.79----------未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截止到报告期末，尚未使用的募集资金26496.47万元，全部存放于募集资金专户中。
4（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
秦国安洪建强中信证券股份有限公司年月日
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