万孚生物:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：300482证券简称：万孚生物公告编号：2023-022
债券代码：123064债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日
分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
现将具体事宜公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、
期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2023年度审计机构，聘用期为一年，审计费用不超过人民币110万元。
二、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
1员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入截止本公告日尚未经审计。立信2021年业务收入（业经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，截止本公告日审计收
费尚未经审计，2021年审计收入（业经审计）7.19亿元。2022年度同行业上市公司审计客户46家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉诉讼（仲诉讼（仲被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果（仲裁）人裁）事件裁）金额
连带责任，立信投保的职业保险金亚科技、周旭辉、预计4500
投资者2014年报足以覆盖赔偿金额，目前生效判立信万元决均已履行一审判决立信对保千里在2016
2015年重年12月30日至2017年12月14
保千里、东北证券、组、2015年日期间因证券虚假陈述行为对投资者80万元
银信评估、立信等报、2016年投资者所负债务的15%承担补充
报赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
案件已经开庭，尚未判决，立信投资者新亿股份、立信等年度报告17.43万投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
柏堡龙、立信、国信证
IPO和年度 案件尚未开庭，立信投保的职业投资者券、中兴财光华、广东未统计报告保险足以覆盖赔偿金额。
信达律师事务所等
龙力生物、华英证券、案件尚未开庭，立信投保的职业投资者年度报告未统计立信等保险足以覆盖赔偿金额。
神州长城、陈略、案件尚未判决，立信投保的职业投资者年度报告未统计
李尔龙、立信等保险足以覆盖赔偿金额。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30
2次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师开始从事上市开始在本所开始为本公司提供项目姓名执业时间公司审计时间执业时间审计服务时间项目合伙人黄志业2005年2000年2012年2019年签字注册会计师蔡慕玲2017年2015年2017年2021年质量控制复核人张曦1999年2012年2012年2022年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：黄志业时间上市公司名称职务
2020年度广州视源电子科技股份有限公司签字注册会计师
2020年度广州万孚生物技术股份有限公司签字注册会计师
2021年度广州岭南集团控股股份有限公司项目合伙人
2021年度广东华特气体股份有限公司项目合伙人
2021年度广州白云国际机场股份有限公司复核合伙人
2021年度-2022年度广州视源电子科技股份有限公司项目合伙人
2020年度-2022年度广州海格通信集团股份有限公司复核合伙人
2021年度-2022年度广州万孚生物技术股份有限公司项目合伙人
2022年度呈和科技股份有限公司项目合伙人
2022年度佛山市联动科技股份有限公司项目合伙人
2022年度深圳市安奈儿股份有限公司复核合伙人
2022年度广东奥迪威传感科技股份有限公司复核合伙人
2022年度广州广电运通金融电子股份有限公司复核合伙人
2022年度广州地铁设计研究院股份有限公司复核合伙人
2022年度广东三和管桩股份有限公司复核合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：蔡慕玲时间上市公司名称职务
2021年度广州万孚生物技术股份有限公司签字注册会计师
2022年度广州万孚生物技术股份有限公司签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：张曦
3时间上市公司名称职务
2021年度广州白云山医药集团股份有限公司签字注册会计师
2022年度广州珠江钢琴集团股份有限公司复核合伙人
2022年度广州万孚生物技术股份有限公司复核合伙人
2022年度佛山市联动科技股份有限公司复核合伙人
2022年度广东安居宝数码科技股份有限公司复核合伙人
2022年度广东华特气体股份有限公司复核合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）三、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
四、续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服
务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年
度审计机构，发表如下事前认可意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券
监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。经调查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并将本事项提交董事会审议。
42、公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年
度审计机构，发表如下独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们认为继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。
（三）监事会意见经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，能为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2022年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘用期为一年，审计费用不超过人民币110万元。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十九次会议决议；
（二）第四届监事会第十三次会议决议；
（三）独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
（四）独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
（五）第四届董事会审计委员会2023年第一次会议决议；
（六）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信
息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会
2023年3月30日
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