金城医药:关于修订部分公司治理相关制度的公告

证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2023-036
山东金城医药集团股份有限公司
关于修订部分公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理相关制度的议案》，会议审议修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。具体修订内容如下：
1、《股东大会议事规则》
章节/修订前修订后条款为维护山东金城医药集团股份有限公司为维护山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）······《深（以下简称“公司”）······《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作圳证券交易所上市公司自律监管指引第第一章指引》（以下简称《规范运作指引》）2号——创业板上市公司规范运作》等第一条等法律、法规、规范性文件及《山东金法律、法规、规范性文件及《山东金城城医药集团股份有限公司章程》（以下医药集团股份有限公司章程》（以下简简称《公司章程》），制订本议事规则称《公司章程》），制订本议事规则（以（以下简称“本规则”）。下简称“本规则”）。
股东大会是公司的权力机构，依法行使股东大会是公司的权力机构，依法行下列职权:
使下列职权:
第二章······
······
第四条（十六）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议股权激励计划；
计划；
······
······
股东大会的通知包括以下内容：股东大会的通知包括以下内容:
第四章············
第十八（五）会务常设联系人姓名，电话号码。（六）网络或其他方式的表决时间和表
条······决程序
······下列事项由股东大会以特别决议通过:
下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
第六章（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散
第四十（二）公司的分立、合并、解散和清算；
和清算；
条（三）《公司章程》的修改；
（三）《公司章程》的修改；
······
······
2、《董事会议事规则》
章节/修订前修订后条款
董事会行使下列职权:董事会行使下列职权:
············
（八）在股东大会授权范围内，决定公司（八）在股东大会授权范围内，决定公
第一章对外投资、对外融资、收购出售资产、资司对外投资、对外融资、收购出售资产、
第三条产抵押、对外担保事项、委托理财、关联资产抵押、对外担保事项、委托理财、交易等事项；关联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定公司内部管理机构的设置；
············特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司
2023年3月31日