海利得:监事会决议公告

证券代码：002206证券简称：海利得公告编号：2023-008
浙江海利得新材料股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会
议通知于2023年3月19日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2023年3月29日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
《公司2022年度监事会工作报告》全文内容详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度财务决算报告》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内公司实现营业收入
551205.48万元，同比上升8.77%，归属于公司股东的净利润33208.88万元，同比减
少42.24%。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2O22年年度报告及摘要》
1/5公司监事会对董事会编制的2022年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如
下的书面审核意见：
1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、公司2022年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该
审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；
4、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2022年年度报告编制和审议
人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《年报摘要》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度利润分配的预案》
公司2022年度利润分配的预案：以2022年12月31日的公司总股本
1167757220股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），
共计分配利润175163583元，不送红股、不进行公积金转增股本。
监事会认为：公司2022年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该预案，并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
《公司2022年度利润分配预案的公告》巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及
《证券时报》，公司独立董事发表的独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2/5本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》
《公司2021年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见详见
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
监事会对董事会关于公司2022年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制
度的建设和运行情况进行了审核，认为：（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；公司独立董事发表的事前认可意见和独立
意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》经核查，本次激励计划部分股票期权激励对象离职，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办3/5法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益，同意注销公司2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权。
《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》；独立董事发表的独立意见
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网
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本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》
《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网
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10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
公司及合并范围内子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过3亿元人民币的票据池业务。经审核，监事会认为公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次议案需要提交2022年度股东大会审议通过。
《关于开展票据池业务的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》，独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
11、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
4/5本次会计政策变更是公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更，符
合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
《关于会计政策变更的议案》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》，独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会
2023年3月31日