新农开发:2022年度审计委员会履职报告

新农开发第八届董事会第四次会议议案之七:2022年度审计委员会履职情况报告
2022年度审计委员会履职情况报告
各位董事:
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市
规则》以及《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》的
有关规定,作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以
下简称“公司”)现任审计委员会成员,现就2022年度工作情况向董事会作如下报告:
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由3名董事组成,其中独
立董事2名,非独立董事1名,分别为崔艳秋女士、欧阳金
琼先生、唐建国先生,主任委员由具备会计专业背景的独立董事崔艳秋女士担任。
公司于2022年8月17日召开第八届董事会第一次会议,
审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员
的议案》,审计委员会成员由3名董事组成,其中独立董事2
名,非独立董事1名,分别为胡本源先生、马琼先生、唐建
国先生、主任委员由具备会计专业背景的独立董事胡本源先生担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
2022年,委员们勤勉尽职地审议各项议案,认真听取各
项报告,全面了解公司经营发展及内控建设情况,充分发挥
指导和监督职能。报告期间,公司董事会审计委员会召开4次会议,会议召开具体情况如下:
新农开发第八届董事会第四次会议议案之七:2022年度审计委员会履职情况报告整体情况。
(二)审查财务报告及信息披露
报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告,并认为公
司财务报告是真实、完整和准确的。公司能够按照法律、法
规的要求做好财务信息披露工作,遵循“公开、公平、公正”
的原则,真实、准确、完整、及时、公平的披露公司财务信息,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三)审核关联交易事项
报告期内,审计委员会本着独立、客观的原则,就公司
关联交易事项查阅了必要的文件资料,与公司经营管理层进
行了充分沟通。经核查,我们认为公司的日常关联交易预计
及调整、执行情况及其他关联交易事项均是出于公司生产经
营及项目建设实际需要,有利于公司稳健经营及长远发展,
交易定价公允,决策程序合法合规,不会对公司当期及未来
财务状况和经营成果构成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
(四)监督内部审计工作
报告期内,公司董事会审计委员会审阅了公司的内部审
计工作计划及相关资料,持续督促内部审计机构严格按照计划执行,并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。
四、总体评价
报告期内,董事会审计委员会严格按照公司《董事会审
计委员会实施细则》的相关要求,恪尽职守,勤勉尽责,认
真落实各项工作,有效发挥审计委员会的监督指导职能。公
司董事会积极采纳审计委员会提出的有利于公司经营发展
的建议,为公司可持续、健康发展做出了积极贡献。2023年,
第八届董事会审计委员会2022年度履职情况报告
(本页无正文,为《第八届董事会审计委员会2022年度履职情况报告》之签字页)
审计委员会委员:
胡本源:刘本源
唐建国:
马琼:
2023年3月29日