建发股份:建发股份2023年度日常关联交易额度预计公告

股票代码：600153股票简称：建发股份公告编号：2023—025
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
债券代码：185248债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：185248 债券简称：22建发Y4厦门建发股份有限公司
2023年度日常关联交易额度预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
●本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况
2023年3月29日，公司第九届董事会第四次会议以“3票同意、0票反对和
0票弃权”审议通过《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司6名关联董事（郑永达先生、黄文洲先生、叶衍榴女士、邹少荣先生、林茂先生和陈东旭先生）已
回避表决，3名独立董事一致同意本关联交易。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第九董事会第四次会议审议。
公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
公司2023年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关
联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元币种：人民币本年年初至2占2022年关联交2023年月28日与关联2022年实际关联交易对象营业收入易类别预计总金额人累计已发生发生金额比例的交易金额
建发集团及其子公司600000.07%2200.5619891.12厦门现代码头有限公
司、厦门航空有限公司、
厦门建发国际旅行社集400000.05%74.913610.38团有限公司及其他关联方向关联
小计1000000.12%2275.4623501.50人销售
商品、提2023年1月1本年年初至2占2022年供劳务日-2023年8月28日与关联2022年实际关联交易对象营业收入月30日人累计已发生发生金额比例预计总额度的交易金额厦门汉发供应链管理有限公司（以下简称“厦6000000.72%3264.91237139.69门汉发”）
关联交易对象2023年1月1占2022年本年年初至22022年实际日-2023年5营业收入月28日与关联发生金额月10日比例人累计已发生预计总额度的交易金额厦门瑞达源发供应链管理有限公司（以下简称100000.01%03582.27“瑞达源发”）
单位：万元币种：人民币本年年初至2占2022年关联交2023年月28日与关联2022年实际发关联交易对象营业收入易类别预计总金额人累计已发生生金额比例的交易金额四川永丰浆纸股份有
2000000.24%12338.20129395.27
限公司及其子公司
建发集团及其子公司300000.04%3.503945.20厦门现代码头有限公
司、厦门航空有限公
司、厦门建发国际旅行400000.05%41.851761.79
社集团有限公司、及其他关联方向关联
人采购小计2700000.32%12383.55135102.26
商品、接2023年1月1本年年初至2占2022年受劳务日-2023年8月28日与关联2022年实际发关联交易对象营业收入月30日人累计已发生生金额比例预计总额度的交易金额
厦门汉发5500000.66%30983.6532563.28
2023年1月1本年年初至2
占2022年日-2023年5月28日与关联2022年实际发关联交易对象营业收入月10日人累计已发生生金额比例
预计总额度的交易金额瑞达源发400000.05%1247.0174810.99
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
（1）关联方：厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）
成立日期：1981年1月1日
住所：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43层
类型：国有独资有限公司
法定代表人：黄文洲
注册资本：67.5亿元
经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权运营、管理授权范围内的国
有资本;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);
房地产开发经营;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);黄金
现货销售;白银现货销售;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其
他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。
截至2021年末，建发集团经审计的总资产为6588.39亿元，所有者权益为
1739.59亿元。2021年度，建发集团实现营业收入7195.76亿元，净利润136.80亿元。
截至2022年9月，建发集团总资产为8431.67亿元，所有者权益为2065.34亿元。2022年1-9月，建发集团实现营业收入5754.53亿元，净利润40.18亿元（未经审计）。
建发集团实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。
（2）关联方：四川永丰浆纸股份有限公司（以下简称“永丰浆纸”）
成立日期：2006年10月11日
住所：沐川县沐溪镇城北路518号
类型：股份有限公司
法定代表人：林金玉
注册资本：28500万元人民币经营范围：竹浆、木浆等纸浆制品的生产和销售；电力、热力生产和销售（仅限分支机构）；原材料林营造；木材、竹片原料收购；出口本公司生产的纸浆制品；进口本公司生产、科研所要的原辅材料、机械设备仪器、仪表及零配件(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2022年末，永丰浆纸经审计的总资产为39.19亿元，所有者权益为13.68亿元。2022年度，永丰浆纸实现营业收入20.95亿元，净利润4.27亿元。
（3）关联方：厦门现代码头有限公司（以下简称“现代码头”）
成立日期：2005年12月27日
住所：厦门现代物流园区港兴一路6号三层
类型：有限责任公司
法定代表人：林俊杰
注册资本：35558万元人民币
经营范围：货运港口货物装卸、仓储服务；码头及其他港口设施服务；贸易代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；停车场管理。
截至2022年末，现代码头经审计的总资产为8.41亿元，所有者权益为4.67亿元。2022年度，现代码头实现营业收入1.95亿元，净利润0.42亿元。
（4）关联方：厦门汉发
成立日期：2022年7月18日
住所：厦门市翔安区翔安南路5002号204室之16
类型：有限责任公司
法定代表人：郑晓洁
注册资本：20000万元人民币
经营范围：供应链管理服务；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；木材销售等。
截至2022年末，厦门汉发经审计的总资产为17.18亿元，所有者权益为2.01亿元。2022年度，厦门汉发实现营业收入22.98亿元，净利润0.01亿元。
（5）关联方：瑞达源发
成立日期：2021年6月23日
住所：厦门市思明区桃园路18号2304室
类型：有限责任公司法定代表人：汪金华
注册资本：10000万元人民币
经营范围：供应链管理服务；贸易经纪；经济贸易咨询等。
截至2021年末，瑞达源发经审计的总资产为1.01亿元，所有者权益为0.99亿元。2021年度，瑞达源发实现营业收入0.62亿元，净利润-0.01亿元。
截至2022年9月，瑞达源发总资产为1.37亿元，所有者权益为0.98亿元。
2022年1-9月，瑞达源发实现营业收入9.80亿元，净利润-0.01亿元（未经审计）。
2、关联关系
截至本公告披露日，建发集团持有本公司45.15%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，建发集团为本公司关联法人。
截至本公告披露日，公司持有永丰浆纸40%股份，永丰浆纸为公司参股公司，公司关联自然人在永丰浆纸担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》
6.3.3的规定，永丰浆纸为本公司关联法人。
截至本公告披露日，厦门现代码头有限公司、厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司均存在由公司关联自然人担任董事的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，这些公司为本公司的关联法人。
截至本公告披露日，公司持有厦门汉发40%股份，厦门汉发为公司参股公司，公司副总经理许加纳先生于2022年8月30日辞去厦门汉发董事职务。根据《上海证券交易所上市规则》6.3.3的规定，厦门汉发于2023年1月1日至2023年
8月30日期间为本公司关联法人，2023年8月31日（含）之后，厦门汉发不再
是公司关联法人。
截至本公告披露日，公司持有瑞达源发40%股份，瑞达源发为公司参股公司。
鉴于：1、李智先生于2022年5月10日辞去公司职工监事职务；2、李智先生在
瑞达源发担任董事。根据《上海证券交易所上市规则》6.3.3的规定，瑞达源发于2023年1月1日至2023年5月10日期间为本公司关联法人，2023年5月11日（含）之后，瑞达源发不再是公司关联法人。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方长期与公司发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履行，不存在履约风险。
三、关联交易定价政策
上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均将根据市场公允的原则，是公司正常经营所必需，且公司选择与关联方合作可降低公司经营风险，不会损害公司利益。
因关联交易金额占公司采购额和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联方形成依赖，公司独立性也不会受到影响。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2023年3月31日