道通科技:道通科技可转债转股结果暨股份变动公告

股票代码：688208股票简称：道通科技公告编号：2023-024
转债代码：118013转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●转股情况：自2023年1月16日至2023年3月31日期间，“道通转债”共有人民币94500元已转换为公司股票，转股数量为2719股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0006%。
●未转股可转债情况：截至2023年3月31日，“道通转债”尚未转股的可转债金额为1279905500元，占“道通转债”发行总量的99.9926%。
一、可转债发行上市概况
经中国证监会“证监许可〔2022〕852号”文核准，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年7月14日向不特定对象发行可转换
公司债券1280.00万张，每张面值100元，发行总额128000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022年 7月 7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足128000.00万元的部分由主承销商余额包销。
经上交所“自律监管决定书〔2022〕201号”文同意，公司128000.00万元可转换公司债券于2022年7月28日起在上交所挂牌交易，债券简称“道通转债”，债券代码“118013”。
根据有关规定和《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“道通转债”自2023年1月16日起可转换为本公司股份，转股价格为34.73元/股。
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券“道通转债”的转股期为2023年1月16日至2028年7月7日。自2023年1月16日至2023年3月31日期间，“道通转债”共有人民币94500元已转换为公司股票，转股数量为2719股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0006%。截至2023年3月31日，“道通转债”尚未转股的可转债金额为1279905500元，占“道通转债”发行总量的99.9926%。
三、股本变动情况
单位：股变动前首发限售股本次可转变动后股份类别
（2022年12月31日）流通债转股（2023年3月31日）有限售条件
177095000-17709500000
流通股无限售条件
2747746751770950002719451872394
流通股总股本45186967502719451872394
注：李红京先生及深圳市道合通泰信息咨询企业（有限合伙）持有限售股共计
177095000股，锁定期为自公司股票上市之日起36个月，该部分限售股于2023年
2月13日起上市流通。
四、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-81593644
联系邮箱：ir@autel.com特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2023年4月4日