六国化工:六国化工2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600470证券简称：六国化工公告编号：2023-021
安徽六国化工股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年04月06日
(二)股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）170910316
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
32.7665
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈胜前先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 168171570 98.3975 2738746 1.6025 0 0.0000
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 168154670 98.3876 2755646 1.6124 0 0.00003、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 168172370 98.3980 2737946 1.6020 0 0.0000
4、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 168125670 98.3706 2784646 1.6294 0 0.0000
5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 168129270 98.3728 2781046 1.6272 0 0.00006、 议案名称：2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 35200626 92.7832 2737946 7.2168 0 0.0000
7、议案名称：关于向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 168172370 98.3980 2737946 1.6020 0 0.0000
8、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 168126470 98.3711 2777646 1.6252 6200 0.0037
9、议案名称：关于为子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 168125670 98.3706 2778446 1.6256 6200 0.0038
10、议案名称：关于2022年度非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 168129270 98.3728 2774846 1.6235 6200 0.0037
11、议案名称：关于2022年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 168129270 98.3728 2774846 1.6235 6200 0.0037
12、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 35137026 92.6155 2801546 7.3845 0 0.0000
13、关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案
13.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 35137026 92.6155 2801546 7.3845 0 0.0000
13.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 35137026 92.6155 2801546 7.3845 0 0.0000
13.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 35137026 92.6155 2801546 7.3845 0 0.0000
13.04议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 35137026 92.6155 2801546 7.3845 0 0.0000
13.05议案名称：发行数量
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 35137026 92.6155 2801546 7.3845 0 0.0000
13.06议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 35137026 92.6155 2801546 7.3845 0 0.0000
13.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 35137026 92.6155 2801546 7.3845 0 0.0000
13.08议案名称：上市地点
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 35137026 92.6155 2801546 7.3845 0 0.0000
13.09议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 35137026 92.6155 2801546 7.3845 0 0.0000
13.10议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 35137026 92.6155 2801546 7.3845 0 0.0000
14、议案名称：关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 35137026 92.6155 2801546 7.3845 0 0.0000
15、议案名称：关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行
性分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 35137026 92.6155 2801546 7.3845 0 0.0000
16、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相
关主体承诺（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 35137026 92.6155 2801546 7.3845 0 0.0000
17、议案名称：关于签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 35137026 92.6155 2801546 7.3845 0 0.0000
18、议案名称：关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 35137026 92.6155 2801546 7.3845 0 0.0000
19、议案名称：关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 35137026 92.6155 2801546 7.3845 0 0.0000
20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 35137026 92.6155 2801546 7.3845 0 0.0000
21、议案名称：关于修订《公司章程》及附件《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 168171570 98.3975 2738746 1.6025 0 0.0000
22、议案名称：关于增补马健为公司第八届董事会董事候选人的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 168171570 98.3975 2738746 1.6025 0 0.0000
23、议案名称：关于增补路漫漫为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 168171570 98.3975 2738746 1.6025 0 0.0000
24、议案名称：关于增补监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 168171570 98.3975 2738746 1.6025 0 0.0000(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
132971744100.000000.00000000.0000
通股股东
持股1%-5%普通
20069879100.000000.000000.0000
股股东
持股1%以下普
1508404784.4160278464615.584000.0000
通股股东
其中:市值50
万以下普通股9340013.236961220086.763100.0000股东市值50万以上
1499064787.3423217244612.657700.0000
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
42022年度利润分3515392692.660127846467.339900.0000
配预案
5关于续聘会计师3515752692.669627810467.330400.0000
事务所的议案
62022年度日常关3520062692.783227379467.216800.0000
联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
7关于向金融机构3520062692.783227379467.216800.0000
申请综合授信的议案
8关于为子公司提3515472692.662227776467.321462000.0164
供担保的议案
9关于为子公司提3515392692.660127784467.323562000.0164
供财务资助的议案
10关于2022年度非3515752692.669627748467.314062000.0164
独立董事薪酬的议案
11关于2022年度监3515752692.669627748467.314062000.0164
事薪酬的议案12关于公司符合向3513702692.615528015467.384500.0000特定对象发行股票条件的议案
13.01发行股票的种类3513702692.615528015467.384500.0000
和面值
13.02发行方式和发行3513702692.615528015467.384500.0000
时间
13.03发行对象及认购3513702692.615528015467.384500.0000
方式
13.04定价基准日、定价3513702692.615528015467.384500.0000
原则及发行价格
13.05发行数量3513702692.615528015467.384500.0000
13.06募集资金规模和3513702692.615528015467.384500.0000
用途
13.07限售期3513702692.615528015467.384500.0000
13.08上市地点3513702692.615528015467.384500.0000
13.09滚存未分配利润3513702692.615528015467.384500.0000
的安排
13.10决议有效期限3513702692.615528015467.384500.0000
14关于公司2022年3513702692.615528015467.384500.0000
度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案
15关于公司2022年3513702692.615528015467.384500.0000
度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分
析报告（修订稿）的议案
16关于公司向特定3513702692.615528015467.384500.0000
对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主
体承诺（修订稿）的议案
17关于签署附条件3513702692.615528015467.384500.0000
生效的股份认购合同之补充协议的议案
18关于公司向特定3513702692.615528015467.384500.0000
对象发行股票涉及关联交易事项的议案
19关于公司2022年3513702692.615528015467.384500.0000度向特定对象发
行股票方案论证分析报告的议案
20关于提请股东大3513702692.615528015467.384500.0000
会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案21关于修订《公司章3519982692.781127387467.218900.0000程》及附件《董事会议事规则》的议案
22关于增补马健为3519982692.781127387467.218900.0000
公司第八届董事会董事候选人的议案
23关于增补路漫漫3519982692.781127387467.218900.0000
为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、审议议案6、12、13、14、15、16、17、18、19、20涉及关联交易事项，由
非关联股东进行表决，关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决。
2、议案12、13、14、15、16、17、18、19、20、21属于特别决议事项，需经
出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。
3、本次议案全部通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：刘倩怡、冉合庆
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表
决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2023年4月7日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议