ST瀚叶:浙江瀚叶股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

证券代码：600226 证券简称：ST瀚叶 公告编号：2023-019
浙江瀚叶股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开公司第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并支付2022年度报酬的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人胡少先上年末合伙人数量225人上年末执业人注册会计师2064人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人
业务收入总额35.01亿元
2021年业务收
审计业务收入31.78亿元入
证券业务收入19.01亿元
1客户家数612家
审计收费总额6.32亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
2022年上市公水生产和供应业，水利、环境和公共设施司（含 A、B股） 管理业，租赁和商务服务业，房地产业，审计情况涉及主要行业金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数制造458家
注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年业务收入、2022年上市公司（含 A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2021年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2022年12月31日实际情况。
2.投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
被诉（被仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）起诉（仲裁人）诉讼（仲裁）结果
裁人）事件金额一审判决天健在投资
亚太药业、部分案件在者损失的5%范围内承
投资者天健、安信年度报告诉前调解阶担比例连带责任，天健证券段，未统计投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
案件尚未开庭，天健投罗顿发展、投资者年度报告未统计保的职业保险足以覆天健盖赔偿金额
东海证券、案件尚未开庭，天健投投资者华仪电气、年度报告未统计保的职业保险足以覆天健盖赔偿金额
案件尚未开庭，天健投伯朗特机器人天健、天健年度报告未统计保的职业保险足以覆股份有限公司广东分所盖赔偿金额
23.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1.基本信息
何时开何时开何时成何时开始为本项目组成始从事近三年签署或复核上市公司审姓名为注册始在本公司提员上市公计报告情况会计师所执业供审计司审计服务
2022年：签署浙数文化、荣盛
石化、金固股份、聚合顺等公
司2021年度审计报告，复核盾安环境、泛微网络、蔚蓝锂芯等公司2021年度审计报告；
项目合伙2021年，签署荣盛石化、金固贾川2000年1998年2000年2000年人股份、聚合顺等公司2020年度
审计报告，复核盾安环境、泛微网络、蔚蓝锂芯等公司2020年度审计报告；2020年，复核盾安环境、泛微网络等公司
2019年度审计报告。
2022年：签署浙数文化、荣盛
石化、金固股份、聚合顺等公
司2021年度审计报告，复核盾安环境、泛微网络、蔚蓝锂芯等公司2021年度审计报告；
2021年，签署荣盛石化、金固
贾川2000年1998年2000年2000年股份、聚合顺等公司2020年度
签字注册审计报告，复核盾安环境、泛会计师微网络、蔚蓝锂芯等公司2020年度审计报告；2020年，复核盾安环境、泛微网络等公司
2019年度审计报告。
2022年：签署浙数文化、聚合
顺、瀚叶股份等公司2021年度许安平2008年2006年2008年2012年审计报告，复核满坤科技、吉仕移动、保得威尔等公司2021
3年度审计报告；2021年：签署
浙数文化、瀚叶股份等公司
2020年度审计报告；2020年：
签署瀚叶股份、兔宝宝等公司
2019年度审计报告。
签署或复核珀莱雅、万里扬、质量控制尹志彬2009年2007年2009年2022年镇洋发展和华策影视等公司年复核人度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
董事会拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务审计费人
民币110万元，内控审计费人民币60万元，对审计发生的差旅费用由公司承担。
本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日
数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司2022年度财务审计费用与2021年度一致。董事会将提请股东大会授权公司董事会根据审计要求和范围，按照市场公允合理的定价原则与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度相关审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任
能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格和胜任能力，作为公司2022年度审计机构，在2022年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能充分反映公司2022年的财务状况、经营成果及内控体系运行情况，
4出具的审计结果符合公司的实际情况。董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备法定资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见。公司独立董事同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，同意将本议案提交公司董事会审议。
（三）独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格和多
年为上市公司提供审计服务的经验及能力，历年来一直为公司提供财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司财务报告审计及内部控制审计工作，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度公司审计机构并支付2022年度报酬的表决程序符合有关法律、法规的规定。
（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司第八届董事会第三十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并支付2022年度报酬的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2023年3月30日
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