上港集团:上港集团第三届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600018证券简称：上港集团公告编号：临2023-004
上海国际港务（集团）股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2023年3月31日在国际港务大厦（上海市东大名路358号）会议室，以现场和视频相结合的方式召开。会议通知已于2023年3月21日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。会议由监事会主席陈皓先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议经全体监事认真审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《上港集团2022年度监事会报告》的议案，并同意提交公司股东大会审议。
同意：4弃权：0反对：0二、审议通过了《上港集团2022年年度报告及摘要》的议案（以下简称：“公司2022年年度报告”）。
监事会对公司2022年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：4弃权：0反对：0
1三、审议通过了《上港集团2022年度利润分配预案》的议案。
同意：4弃权：0反对：0四、审议通过了《上港集团关于预计2023年度在关联银行开展存贷款业务全年额度》的议案。
监事会对上述董事会审议、表决的关联交易事项进行了监督，现提出如下意
见：（1）本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避；独立
董事按有关规定对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见；董事会审计委员会发表了意见。（2）关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。（3）监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
同意：4弃权：0反对：0特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
2023年4月4日
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