莱宝高科:监事会2022年度工作报告

深圳莱宝高科技股份有限公司监事会2022年度工作报告
深圳莱宝高科技股份有限公司监事会
2022年度工作报告
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》等有关规定，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会应对其年度工作开展情况进行总结，并对相关事项发表意见。该工作报告经公司
第八届监事会第六次会议审议通过后，将与公司2022年年度报告同时予以披露并需提
交公司2022年度股东大会审议。为此，现将公司监事会2022年度工作完成情况报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
1、报告期内，监事会成员列席公司召开的历次董事会会议。
2、报告期内，股东大会有监事出席。
3、报告期内，监事会共召开6次会议，会议情况如下：
（1）2022年3月29日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》、《关于公司2021年度财务报告的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》、
《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》。
（2）2022年4月21日召开第八届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
（3）2022年4月28日召开第八届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2022年
第一季度报告的议案》。
（4）2022年8月25日召开第八届监事会第三次会议，审议通过《关于公司2022年半年度财务报告的议案》、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。
1深圳莱宝高科技股份有限公司监事会2022年度工作报告（5）2022年10月27日召开第八届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2022年
第三季度报告的议案》。
（6）2022年11月22日召开第八届监事会第五次会议，审议通过《关于修订的议案》。
二、监事会对2022年度有关事项发表的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司所有重大决策科学、合理，决策程序合法、合规；能够依照有关法律法规、《公司章程》规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，法人治理结构和内控制度较为合理、健全；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好，公司2022年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。
3、报告期内，公司没有发生收购、企业合并的情形。
4、监事会认真审核了公司编制并经董事会审核通过的《公司2022年度内部控制评价报告》。经审核，监事会认为《公司2022年度内部控制评价报告》符合《公司内部审计制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关规定，真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的，对该评价报告没有异议。
5、监事会认真审核了公司经董事会审核通过的《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为，公司董事会提出的2022年度利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》、《公司股东回报规划（2021-2023年）》等相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2022年度股东大会审议。
6、报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认
真执行股东大会有关决议。
7、报告期内，监事会对公司建立和实施信息披露管理制度情况进行了检查，认为公
司已根据证券监管有关规定建立并实施了相应的信息披露管理制度，公司全体董事、监
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事、高级管理人员及内幕信息知情人等均严格遵守了该等制度，未发生违反该等制度规定的情形，也未受到证券监管部门查处或整改的情形。
8、报告期内，公司未发生损害公司和股东利益的情形。
报告人：监事会主席钟荣苹
二〇二三年三月二十九日
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