狮头股份:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600539证券简称：狮头股份公告编号：2023-016
狮头科技发展股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年3月30日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3楼101室公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）103642353
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）45.0618
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长赵冬梅女士主持本次会议
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事、副总裁兼董事会秘书巩固先生出席了本次会议；公司其他高级管
理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2023年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 103574953 99.9349 67400 0.0651 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
2.00关于选举董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
2.01吴家辉10357375599.9338是
2.02吴靓怡10357375599.9338是
2.03徐志华10357375599.9338是2.04巩固10357375599.9338是
2.05李晓军10357375599.9338是
2.06张秋池10357375599.9338是
3.00关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01方沙10357375599.9338是
3.02刘文会10357375599.9338是
3.03刘有东10357375599.9338是
4.00关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01陈科10357375599.9338是
4.02严瑶10357375599.9338是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
1关于2023年度4653498.57267401.427800.000
担保额度预计04200的议案
2.01吴家辉4652298.546
069
2.02吴靓怡4652298.546
069
2.03徐志华4652298.546
069
2.04巩固4652298.546
069
2.05李晓军4652298.546069
2.06张秋池4652298.546
069
3.01方沙4652298.546
069
3.02刘文会4652298.546
069
3.03刘有东4652298.546
069
4.01陈科4652298.546
069
4.02严瑶4652298.546
069
(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案为普通决议事项均已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师：阴春霞、郭文杰
2、律师见证结论意见：
公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会
2023年3月31日
*上网公告文件2023年第一次临时股东大会法律意见书
*报备文件
2023年第一次临时股东大会决议