兴森科技:独立董事2022年度述职报告（刘瑞林）

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
（刘瑞林）
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事履职指引》《公司章程》《独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，在2022年度的工作中，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席了相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表事前认可意见或独立意见。现就本人2022年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
1、出席董事会、股东大会会议情况：
应出席现场出委托出缺席董是否连续两次以通讯方式参加出席股东姓名董事会席董事席董事事会次董事会未出席董事会会议次数大会的次数次数会次数会次数数会议刘瑞林126600否7
2、出席董事会专门委员会会议情况如下：
应出席实际出委托出缺席次是否连续两次未姓名职务次数席次数席次数数出席会议刘瑞林提名委员会主任委员1100否
1薪酬和考核委员会主任委员3300否
2022年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席
董事会会议，列席股东大会，认真审议各项议案，并以严谨的态度行使表决权，本人认为公司2022年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司2022年度召开的董事会审议的各项议案及公司其他事项均未提出异议。
二、2022年度发表独立意见的情况
2022年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司的董事会会议，对公司2022年
经营活动情况进行了认真的了解和查验。在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，本人针对以下事项发表独立意见：
日期会议届次事项发表的意见
第六届董事会第九1、关于2021年员工持股计划预留份
2022年3月16日同意
次会议额分配事项的独立意见
1、关于开展外汇衍生品交易业务相
同意关事项的独立意见
2、关于延长公司非公开发行股票股
东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发同意
第六届董事会第十
2022年4月18日行股票相关事宜有效期事项的独立
次会议意见
3、关于续聘会计师事务所的独立意
同意见
4、关于使用闲置自有资金进行委托同意
2理财事项的独立意见
1、关于公司对外担保和控股股东及无违规担保；控股股东
其他关联方占用公司资金事项的独及其关联方不存在占立意见用公司资金的情况
2、关于2021年度利润分配预案的独
同意立意见3、关于《2021年度内部控制自我评同意价报告》的独立意见4、关于《2021年度募集资金存放与
第六届董事会第十同意
2022年4月24日使用情况的专项报告》的独立意见
一次会议
5、关于2022年度公司董事薪酬/津
同意贴的独立意见
6、关于2022年度公司高级管理人员
同意薪酬的独立意见
7、关于会计政策变更事项的独立意
同意见
8、关于关联交易事项的独立意见同意
第六届董事会第十1、关于使用部分闲置募集资金暂时
2022年6月1日同意
四次会议补充流动资金事项的独立意见
1、关于控股股东及其他关联方资金
往来情况、公司对外担保情况的独同意
第六届董事会第十
2022年8月24日立意见
六次会议2、关于《2022年半年度募集资金同意存放与使用情况的专项报告》的独
3立意见
3、关于预计2022年度日常经营关
同意联交易的独立意见
1、关于使用募集资金对子公司增资
同意的独立意见
2、关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金及已支付发行费同意
第六届董事会第十用的独立意见
2022年9月8日
七次会议
3、关于使用部分闲置募集资金暂时
同意补充流动资金的独立意见
4、关于使用部分闲置募集资金进行
同意现金管理的独立意见
第六届董事会第十1、关于为骨干员工提供购房借款的
2022年10月26日同意
八次会议独立意见
三、2022年发表事前认可意见的情况
2022年4月9日，本人对公司《关于续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见，
同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议进行审议。
2022年4月14日，本人对公司《关于关联交易的议案》发表了事前认可意见，同意将
该议案提交公司第六届董事会第十一次会议进行审议。
2022年8月14日，本人对公司《关于预计2022年度日常经营关联交易的议案》发表了
事前认可意见，同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
报告期内，本人作为第六届董事会提名委员会主任委员、第六届薪酬和考核委员会主任委员，主要履职情况如下：
41、董事会提名委员会工作情况2022年4月13日，出席第六届董事会提名委员会第三次会议，讨论审议《关于提名证券事务代表的议案》。
2、董事会薪酬和考核委员会工作情况
（1）2022年2月28日，出席第六届董事会薪酬和考核委员会第四次会议，讨论审议
《关于2021年员工持股计划预留份额分配的议案》。
（2）2022年3月21日，出席第六届董事会薪酬和考核委员会第五次会议，讨论审议
《关于调整2021年员工持股计划预留份额参与人员的议案》。
（3）2022年4月13日，出席第六届董事会薪酬和考核委员会第六次会议，讨论审
议《关于的议案》《关于2022年度公司董事薪酬/津贴的议案》《关于2022年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
五、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人本着勤勉尽责，对公司、对投资者负责的态度，利用参加公司董事
会专门委员会、董事会、股东大会等时机或者专门抽出时间，到公司或子公司现场进行检查，通过现场查阅资料并与公司管理层人员进行座谈交流，深入了解公司的生产经营状况、对外投资情况、募集资金使用情况、内部控制的完善及执行情况。在平时工作中，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切的沟通与联系，及时掌握公司经营动态，主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并时刻关注公共传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
1、议案审议情况
作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料并向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
52、对公司的治理结构及经营管理的监督
报告期内，作为公司独立董事，本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，详细听取相关人员的汇报，同时主动进行了查询、调查了解，深入并充分了解公司生产经营、财务管理、内部控制、对外担保和关联交易及其他重大事项等情况，并收集相关资料，及时掌握公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
3、关注公司信息披露情况
报告期内，本人对公司信息披露的情况进行了监督、检查，督促公司严格按照相关法律法规履行法定信息披露义务，积极监督公司信息披露的真实性、准确性、完整性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2022年度，公司信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《信息披露管理制度》等有关规定。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，及时回复互动易提问，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者的合法权益，确保全体股东拥有同等知情权。
4、自我学习情况
本人认真学习了中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，不断提高自身履职能力，加强和提高对公司和投资者合法权益的保护意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
65、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。
2023年，本人将一如既往的本着勤勉、诚信、谨慎的原则，依据相关法律法规和规
范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等对独立董事的规定和要求，继续积极有效、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益。
八、联系方式
电子邮箱地址：ruilin_liu@126.com特此报告。
7（本页无正文，为独立董事2022年度述职报告签字页）
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事：
刘瑞林
二○二三年三月二十九日
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