保利发展:保利发展控股集团股份有限公司关于与关联合营联营企业及其他关联方开展日常关联交易的公告

证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2023-031
关于与关联合营联营企业及其他关联方
开展日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关联交易情况
1、交易基本情况
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照市场化原则，与部分关联方发生租赁、物业管理、销售代理等业务，形成日常关联交易。
2、2022年度关联交易审议及执行情况按照公司2021年年度股东大会审议通过的《关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案》，公司与相关关联方开展日常关联交易的预计总金额不超过44亿元，并授权经营层在不超出上述关联交易总额范围内，根据具体情况适当调整具体类别及额度。2022年度上述关联交易实际发生交易类别及金额如下：
单位：亿元
2022年2022年
关联方交易类别预计实际
由公司董监高兼任提供租赁、物业管理服务等51.73
董事或高管的合营采购商品与接受租赁、销售代理服
联营企业2519.60务等公司及联营企业控
提供或接受租赁、资产管理、物
制的合伙企业及相102.04业管理服务等关主体
其他受中国保利集提供租赁、资产管理、物业管理服20.40团有限公司控制的务等
关联方采购商品、接受劳务等20.03
合计4423.80注1：公司因进行公开招标活动导致与关联方发生的业务，根据相关规定豁免按照关联交易的方式进行披露和审议；
注2：上述交易金额均为发生额。
3、2023-2025年度预计关联交易审议情况2023年3月29日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于与关联合营联营企业及其他关联方开展日常关联交易的议案》，结合公司经营需要，同意公司2023-2025年间每年度相关日常关联交易事项金额不超过50亿元。具体交易类别及预计金额如下：
单位：亿元关联方交易类别预计金额
提供租赁、物业管理、销售代理服
11
由公司董监高兼任董事或高务等
管的合营联营企业采购商品与接受租赁、销售代理
30
服务等
公司及联营企业控制的合伙提供或接受租赁、资产管理、物业
5
企业及相关主体管理服务等其他受中国保利集团有限公司控其他受中国保利集团有限公2制的关联方司控制的公司
采购商品、接受劳务等2合计50
注1：公司因进行公开招标活动导致与关联方发生的业务，根据相关规定豁免按照关联交易的方式进行披露和审议；
注2：上述交易金额均为发生额。
由于部分关联方与公司同受中国保利集团有限公司实质控制，上述交易构成关联交易，关联董事刘平、陈关中、周东利、胡在新、陈育文回避表决。独立董事已对上述关联交易发表独立意见。上述交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、主要关联方介绍和关联关系
上述关联方主要包括由公司董事、监事、高管兼任董事或高管的合营联营企
业、公司及联营企业控制的合伙企业及相关主体、其他受中国保利集团有限公司控制的公司等。部分主要关联方基本情况及其2022年度财务指标如下：单位：亿元主要关联方名称关联关系业务性质总资产净资产营业收入净利润佛山南海祁禹置业
合营企业房地产开发经营61.350.2223.720.61有限公司佛山市顺德区万科
合营企业房地产开发经营25.8815.190.13-0.02房地产有限公司佛山市茂兴房地产
联营企业房地产开发经营28.4520.0811.111.33开发有限公司佛山市南海区万扬
联营企业房地产开发经营26.3215.090.82-0.20房地产有限公司佛山招商珑原房地
合营企业房地产开发经营2.852.540.000.01产有限公司
三、主要内容及定价
公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。
四、交易目的及对公司的影响
上述关联交易主要为场所租赁、物业管理、销售代理等业务，是公司经营需要，属于公司正常的业务范围。关联交易价格遵循市场化原则协商确定，公平合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事同意该事项并认为：上述日常关联交易事项主要是为了满足公
司合作项目经营和业务发展的需要，有利于保障项目的良好运作。相关定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司董事会
二○二三年三月三十一日