恒生电子:恒生电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

恒生电子股份有限公司
证券代码：600570证券简称：恒生电子编号：2023-010
恒生电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审
议并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人胡少先上年末合伙人数量225人上年末执业人注册会计师2064人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人
业务收入总额35.01亿元2021年（经审审计业务收入31.78亿元
计）业务收入
证券业务收入19.01亿元客户家数612家
2022年上市公审计收费总额6.32亿元司（含 A、B股） 制造业，信息传输、软件和信息技术服务审计情况涉及主要行业业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金恒生电子股份有限公司融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数46
2.投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业行为相关民事诉讼中承担
民事责任的情况：
起诉（仲裁被诉（被仲裁诉讼（仲裁）事诉讼（仲裁）金额诉讼（仲裁）结果人）人）件一审判决天健在投资
者损失的5%范围内承
亚太药业、天部分案件在诉前调
投资者年度报告担比例连带责任，天健、安信证券解阶段，未统计健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
案件尚未开庭，天健投资者罗顿发展、天健年度报告未统计投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
案件尚未开庭，天健东海证券、华仪投资者年度报告未统计投保的职业保险足以
电气、天健覆盖赔偿金额伯朗特机器
案件尚未开庭，天健人天健、天健广东年度报告未统计投保的职业保险足以股份有限公分所覆盖赔偿金额司
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，
未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处恒生电子股份有限公司罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1.基本信息
何时开何时开始何时成何时开项目组成始从事为本公司近三年签署或复核上市公司审计报姓名为注册始在本员上市公提供审计告情况会计师所执业司审计服务
签署海利得新材料股份有限公司、
银都餐饮设备股份有限公司、利欧
项目合伙集团股份有限公司、中源家居股份
陈彩琴2006.122004.72006.122011年人有限公司、浙江钱江生物化学股份
有限公司、恒生电子股份有限公司等年度审计报告；
签署银都餐饮设备股份有限公司、签字注册
费君2011.92009.92011.92021年浙江华生科技股份有限公司等年度会计师审计报告质量控制近三年签署和复核的上市公司超过10闾力华2003200320002021年复核人家
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司审计费用主要根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）所参与项目所耗
费的时间成本确定。参考上述定价原则，公司2022年度财务报告审计费用130万元，内部控制审计费用35万元，合计165万元，财务报告审计费用及内部控制审计费用较2021年度增加4万元。
2023年度财务报告审计费用及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、恒生电子股份有限公司
合理的定价原则协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
1.审计委员会意见
公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、
期货业务相关审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2023年度财务审计和内控审计要求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。
2.独立董事的事前认可及独立意见
公司独立董事事先听取了公司管理层关于续聘审计机构的汇报，并事先审阅了公司递交的议案及相关材料，认为符合法律法规、公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司第八届第七次董事会议审议。
独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、
期货业务相关审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2023年度财务审计和内控审计要求。本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构并递交公司股东大会审议。
3.董事会审议和表决情况公司于2023年3月30日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意11票，反对
0票，弃权0票，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。
4.本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议
通过之日起生效。
特此公告。恒生电子股份有限公司恒生电子股份有限公司
2023年4月1日