深深房A:2022年度股东大会会议材料

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2022年度股东大会材料
2022年度股东大会
会议材料
二〇二三年四月二十八日
1深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2022年度股东大会材料之目录
目录
2022年度股东大会会议议程................................3
《2022年年度报告》全文及摘要............................4
2022年度董事会工作报告..................................5
2022年度监事会工作报告..................................6
2022年度财务决算及利润分配预案报告.......................7
2022年内部控制自我评价报告..............................9
关于调整独立董事津贴的议案..............................10
2022年度独立董事履职情况报告...........................11
2深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2022年度度股东大会材料之会议议程
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2022年度股东大会会议议程
时间：2023年4月28日（星期五）14点30分开始
地 点：深房广场 48A 会议室
主持人：董事长唐小平先生序号议程一主持人宣布会议筹备及股东到会情况
（一）审议议案
1.审议《2022年年度报告》全文及摘要；
2.审议《2022年度董事会工作报告》；
3.审议《2022年度监事会工作报告》；
二4.审议《2022年度财务决算及利润分配预案报告》；
5.审议《2022年内部控制自我评价报告》；
6.审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
（二）报告事项
听取《2022年度独立董事履职情况报告》。
三股东现场互动四股东对议案投票表决
五监票、计票、合并网络投票数据六宣布会议表决结果七法律顾问对大会有效性进行见证八会议闭幕
3深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2022年度股东大会材料之议案一
议案一：
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
《2022年年度报告》全文及摘要
各位股东：
公司《2022年年度报告》全文及摘要已经2023年3月17日召开的第七届
董事会第七十八次会议审议通过，现提交2022年度股东大会批准。
年度报告全文已于 2023 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要已于2023年3月18日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2023年4月28日
4深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2022年度股东大会材料之议案二
议案二：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2022年度董事会工作报告
各位股东：
公司《2022年度董事会工作报告》已经2023年3月17日召开的第七届董
事会第七十八次会议审议通过，现提交2022年度股东大会批准。
董事会工作报告已于2023年3月18日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2023年4月28日
5深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2022年度股东大会材料之议案三
议案三：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2022年度监事会工作报告
各位股东：
公司《2022年度监事会工作报告》已经2023年3月17日召开的第七届监
事会第五十二次会议审议通过，现提交2022年度股东大会批准。
监事会工作报告已于2023年3月18日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会
2023年4月28日
6深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2022年度股东大会材料之议案四
议案四：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2022年度财务决算及利润分配预案报告
各位股东：
公司2022年度财务决算及利润分配事项已经2023年3月17日召开的第七
届董事会第七十八次会议审议通过，现提交2022年度股东大会批准。具体内容如下：
一、2022年度财务决算
本公司2022年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2022年度本公司合并报表营业收入
63438.46万元，较2021年度减少51.97%；归属于母公司股东的净利润
15371.88万元，较2021年度减少30.39%；2022年底归属于母公司股东的所有
者权益400424.05万元，较年初增长1.68%。
二、2022年度利润分配预案
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司2022年年初未分配利润1474557043.86元，2022年度实现净利润341088743.27元，扣除提取的10%法定盈余公积34108874.33元以及扣除2022年度已分配2021年股利89026080.00元之后，可供分配利润
1692510832.80元。
根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，公司2022年度的利润分配预案为：以2022年12月31日总股本1011660000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.61元(含税)，送红股0股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
本次利润分配总计派发现金股利61711260.00元，占当年合并归属母公司净利润153718805.57元的40.15%，剩余未分配利润1630799572.80元留
7深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2022年度股东大会材料之议案四
存至下一会计期间。
该利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定的要求，具备合法性、合规性。
《关于2022年度利润分配预案的公告》已于2023年3月18日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2023年4月28日
8深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2022年度股东大会材料之议案五
议案五：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2022年内部控制自我评价报告
各位股东：
公司《2022年内部控制自我评价报告》已经2023年3月17日召开的第七
届董事会第七十八次会议审议通过，现提交2022年度股东大会批准。
内部控制自我评价报告已于2023年3月18日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2023年4月28日
9深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2022年度股东大会材料之议案六
议案六：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案
各位股东：
根据中华人民共和国《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》等
法律法规则及《公司章程》的相关规定，结合同行业上市公司独立董事津贴标准、地区经济发展水平，并综合考虑公司经营管理实际状况以及独立董事为公司规范运作、未来发展做出的贡献，为有效调动公司独立董事的工作积极性，充分发挥独立董事的专业支持和决策监督作用，考虑目前的独立董事津贴标准执行已近9年，拟将独立董事津贴标准调整为10000元/月(税前)。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后次月起执行。
公司董事会薪酬与考核委员会对公司调整独立董事津贴事项发表了审核意见，认为本次对独立董事津贴进行调整，结合了同行业上市公司独立董事津贴标准、地区经济发展水平，并综合考虑了公司经营管理实际状况以及独立董事为公司规范运作、未来发展做出的贡献，津贴调整预案合理。
独立董事关于本议案的意见已于2023年3月31日在巨潮资讯网上披露。
上述事项已经公司2023年3月30日召开的第八届董事会第一次会议审议通过，详见于2023年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2023年4月28日
10深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2022年度股东大会报告材料
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2022年度独立董事履职情况报告
各位股东：
公司《2022年度独立董事履职情况报告》已经2023年3月17日召开的第
七届董事会第七十八次会议审议通过，具体内容已于2023年3月18日在巨潮资讯网上披露。
公司独立董事将在2022年度股东大会上述职。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2023年4月28日
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