平高电气:河南平高电气股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告

股票代码：600312股票简称：平高电气编号：临2023-012
河南平高电气股份有限公司
2023年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
●公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营情况，不会损害公司及全体股东的利益。上述关联交易不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2023年4月2日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《公司2022年日常关联交易预算执行情况及2023年预算安排情况的议案》，关联董事李俊涛、朱琦琦、庞庆平、李亚军、刘克民、张海龙回避表决，其他三位非关联董事吕文栋、吴翊、何平林参加表决。表决结果为3票同意，0票反对0票弃权。
2、监事会审议情况2023年4月2日，公司召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了《公司2022年日常关联交易预算执行情况及2023年预算安排情况的议案》。表决结果为3票同意，0票反对0票弃权。
3、独立董事意见公司独立董事对本次关联交易已事前认可并发表独立意见：“公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；此关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益。该关联交易事项尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。”
4、董事会审计委员会意见
公司审计委员会对上述关联交易议案进行了审议，认为：上述日常关联交易是公司正常生产经营所必需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况
1.2022年公司关联采购商品或接受劳务发生9.55亿元，关联销售商品或提
供劳务发生74.57亿元，关联出租发生0.36亿元，共计84.49亿元，详见下表：
单位：万元
2022年预计金额与实
关联交易2022年关联方类别关联交易实占同类交易际发生金额差预计金额
际发生额比例（%）异较大的原因
中国电气装备及其所属公司632818.64%78000
/
其中：平高集团及其所属公司423055.78%43000
中国西电集团及其所属公司134551.84%15000
2022年部分项
许继集团及其所属公司20320.28%10000目延期交货，采购减少。
山东电工电气及其所属公司54890.75%8000
采购商品/
其他公司00.00%2000或接受劳
2022年与国家
务电网及其所属
国家电网及其所属公司156592.14%25000公司实际采购业务量减少。
平高东芝（廊坊）10380.14%2000
平高东芝（河南）155652.12%20000/
小计9554313.04%125000
销售商品中国电气装备及其所属公司12183013.19%210000/2022年预计金额与实关联交易2022年关联方类别关联交易实占同类交易际发生金额差预计金额
际发生额比例（%）异较大的原因
或提供劳其中：平高集团及其所属公司11629412.59%170000
务中国西电集团及其所属公司23630.26%10000
许继集团及其所属公司19710.21%100002022年部分项目延期交货。
山东电工电气及其所属公司12020.13%12000
其他公司00.00%8000
国家电网及其所属公司62195267.33%670000
平高东芝（廊坊）16900.18%4000
平高东芝（河南）2370.03%1000/
小计74570980.73%885000
中国电气装备及其所属公司345992.78%6900
其中：平高集团及其所属公司345992.78%6300
出租中国西电集团及其所属公司00.00%600/
国家电网及其所属公司1463.92%1000
小计360596.70%7900
中国电气装备及其所属公司00.00%500
承租/
其中：平高集团及其所属公司00.00%500
小计00.00%500
合计8448571018400/
2、2022年与中国电财日均存款余额为7195万元，每日存款余额最高未超
过43000万元详见下表：
单位：万元
2022年预计金额与实际
关联交易2022年关联方类别占同类交发生金额差异较实际发生额预计金额易比例大的原因
日均存款7195万元，每日均存款余额最高不超过公司在中国电财关联存款中国电财日存款余额最高未超过2.27%43000万元，每日存款余额办理存款业务减
43000万元。最高不超过43000万元。少。
（三）2023年日常关联交易预计金额2023年关联采购商品或接受劳务预算总额21.40亿元，关联销售商品或提
供劳务预算总额19.58亿元，关联出租预算总额0.56亿元，关联承租0.03亿元，共计41.57亿元，详见下表：
单位：万元
2023年本次预计金额与上
关联交2022年关联方占同类交年实际发生金额差易类别预计金额实际发生额
易比例（%）异较大的原因
中国电气装备及其所属公司18400020.87%63281
其中：平高集团及其所属公司850009.64%42305
中国西电集团、中国西电及其
240002.72%13455
所属公司
采购商许继集团、许继电气及其所属
100001.13%2032根据公司2023年
品或接公司业务计划预计。
受劳务山东电工电气及其所属公司150001.70%5489
其他公司500005.67%0
平高东芝（廊坊）50000.57%1038
平高东芝（河南）250002.84%15565
小计21400024.27%79884
中国电气装备及其所属公司18800017.02%121830
其中：平高集团及其所属公司15000013.58%116294
中国西电集团、中国西电及其
90000.81%2363根据公司2023年
所属公司业务计划预计。
销售商许继集团、许继电气及其所属90000.81%1971公司品或提山东电工电气及其所属公司
供劳务170001.54%1202
其他公司30000.27%0
平高东芝（廊坊）38000.34%1690
/
平高东芝（河南）40000.36%237
小计19580017.72%123757
中国电气装备及其所属公司560096.66%3459
出租/
其中：平高集团及其所属公司500086.31%34592023年本次预计金额与上关联交2022年关联方年实际发生金额差易类别占同类交预计金额实际发生额
易比例（%）异较大的原因
中国西电集团、中国西电及其
60010.36%0
所属公司
小计560096.66%3459
中国电气装备及其所属公司30046.54%0
承租其中：平高集团及其所属公司30046.54%0/
小计30046.54%0
合计415700207100/
注：根据上交所《股票上市规则》等相关规定，国家电网及其所属公司2023年将不再为公司关联方。
二、关联关系及关联方介绍
1、中国电气装备集团有限公司(简称“中国电气装备”)，成立于2021年9月23日，住所：上海市静安区万荣路1256、1258号1618室。法定代表人：白忠泉。注册资本：2250000.00万元。经营范围：许可项目：电线、电缆制造；
建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；
发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；
承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；
招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。中国电气装备是公司控股股东，为公司关联方，其主要股东为国务院国有资产监督管理委员会，持股66.67%。
2、平高集团有限公司（简称“平高集团”），成立于1996年12月20日，
住所：平顶山市南环东路22号。法定代表人：李俊涛。注册资本：391031.00万元。经营范围：制造、销售：高压开关设备、输配电及控制设备、电力金具、仪器仪表等电气产品和器材、充换电设施；电力储能电源系统的集成与销售；节
能服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术转让；对外进出口贸易；电
气产品贸易代理；机电加工；机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；生
产生活用能源供应（需专项审批的除外）；租赁场地、房屋及设备；太阳能发电；
电力工程设计服务；电力工程总承包服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的
国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承装（修、试）电
力设施；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。以下经营范围仅供办理分支机构使用：餐饮，住宿，日用百货，本册制造，烟。
中国电气装备持有平高集团100%股份，平高集团为公司关联方。
3、中国西电集团有限公司(简称“中国西电集团”)，成立于1993年01月
30日，住所：西安市高新区唐兴路 7号 B座，法定代表人：丁小林，注册资本：
600000.00万元。经营范围：电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通
信设备（除专控）、普通机械的研究、设计、制造、销售；电站、电网成套工程的承包；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。
中国电气装备持有中国西电集团100%股份，中国西电集团为公司关联方。
4、中国西电电气股份有限公司(简称“中国西电”)，成立于2008年04月
30日，住所：西安市高新区唐兴路 7号 A座，法定代表人：丁小林，注册资本：
512588.2352万元。经营范围：输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机
械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关
技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配
件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。
中国电气装备持有中国西电51.87%股份，中国西电为公司关联方。5、许继集团有限公司（简称“许继集团”），成立于1996年12月27日，住所：许昌市许继大道1298号，法定代表人：孙继强，注册资本：319039.50万元。经营范围：对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；电力装备、轨道交通设
备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务；承包与其实力、
规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；
电力技术服务；设备租赁；房屋租赁。
中国电气装备持有许继集团100%股份，许继集团为公司关联方。
6、许继电气股份有限公司（简称“许继电气”），成立于1996年12月26日，住所：许昌市许继大道1298号，法定代表人：孙继强，注册资本：100832.7309万元经营范围：生产经营电网调度自动化设备，配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备，电力管理信息系统、电力市场技术支持系统；继电保护及自动控制装置，继电器，电能计量设备，智能仪表，开关及开关柜，环网柜，电缆分支箱，电源设备，智能充换电设备及服务，新能源并网及发电设备，储能系统，直流输电换流阀及大功率电力电子设备，直流场设备，电力通信设备，变压器，电抗器，消弧线圈，互感器，箱式变电站，特殊作业机器人，无人机，消防设备，煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品(不含汽车)；从事信息系统集成及服务，工程施工、安装、检修、试验及工程承包；电力技术服务；承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，低压电器生产经营；电子机械加工；电力设备租赁；房屋租赁；各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及相关服务；电力工程咨询；工程勘察；电力工程设计及工程承包；消防设施工
程设计及专业承包。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)中国电气装备持有许继电气38.31%股份，许继电气为公司关联方。
7、山东电工电气集团有限公司（简称“山东电工电气”），成立于2010年
06月13日，住所：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心5区5号楼16层，
法定代表人：赵永志，注册资本：350000.00万元，经营范围：一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；
电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；
配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电机制造；电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；对外承包工程；机械设备租赁；
特种设备出租；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；招投标代理服务；汽车新车销售；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；金属材料销售；移动终端设备销售；建筑材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）中国电气装备持有山东电工电气100%股份，山东电工电气为公司关联方。
8、平高东芝（廊坊）避雷器有限公司(简称“平高东芝（廊坊）”)，成立
于2002年04月09日，住所：廊坊经济技术开发区全兴路66号，法定代表人：
韩书谟，注册资本：1090.00万美元，经营范围：研发、设计、生产避雷器、避雷器用阀片，销售本公司自产产品，并提供相关的销售服务。
平高东芝（廊坊）董事长韩书谟先生过去12个月曾为公司原控股股东平高
集团副总经理，平高东芝（廊坊）为公司关联方。
9、平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司（简称“平高东芝（河南）”），
成立于2009年08月07日，住所：平顶山市高新技术产业开发区建设路东段，法定代表人：韩书谟，注册资本：1680.00万美元，经营范围：高压开关设备的组件及其他输变电设备组件、零部件的制造、销售及其附属服务；场地、设备租赁；信息技术咨询。
平高东芝（河南）董事长韩书谟先生过去12个月曾为公司原控股股东平高
集团副总经理，平高东芝（河南）为公司关联方。
上述关联人财务状况和经营情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策（一）定价政策和定价依据
1、公司向关联方采购或销售商品、接受或提供劳务主要采取招标形式，招
标文件的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价格协商确定。
2、公司向关联方出租房屋参照市场价格协商确定。出租机器设备考虑年折
旧额等成本加成合理确定。
3、公司向关联方承租房屋，参考同期市场价格协商确定。
4、公司在中国电财存款利率不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率，不低于中国电财为国家电网其他成员公司提供的同类存款利率。
（二）关联交易协议签署情况
公司与平高集团签署了《关联交易框架协议》，协议有效期自2021年度股东大会召开日起至2024年度股东大会召开日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与上述关联方的交易，均照公开、公允、公正的原则进行，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2023年4月3日