中孚实业:河南中孚实业股份有限公司2022年度董事会工作报告

河南中孚实业股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《河南中孚实业股份有限公司章程》《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，不断规范公司治理，科学决策，全体董事认真负责、勤勉尽职，积极推动公司各项业务有序开展，保障了公司持续健康稳定发展。
一、2022年度经营情况
报告期内，公司共实现收入1751667.97万元较上年同期的1528336.50万元增长14.61%，实现归属于母公司所有者的净利润104995.75万元较上年同期
65598.44万元增长60.06%。
二、2022年度董事会履职情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，认真执行或配合相关主体全面落实了股东大会的各项决议，规范公司运作，提升公司治理水平，加强信息披露与投资者关系管理工作，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。
（一）2022年度董事会会议情况
2022年度，公司董事会共召开9次会议，全体董事无缺席会议情况，各位
董事勤勉尽责，认真审阅有关会议资料，对董事会审议的议案未提出异议，各项决议均得到有效执行。会议的提案、召集、出席、议事、表决等程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
（二）2022年度股东大会决议执行情况
2022年度，公司按时召集召开年度股东大会，并根据业务开展需要召开五
次临时股东大会，就续聘会计师事务所、实施股权激励计划、收购股权、日常关联交易及修订相关制度等议案进行审议并形成决议。公司历次股东大会会议的通知、召集程序、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程
序及表决结果均符合有关法律法规的规定，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使自己的合法权利，不存在违法违规行为。公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议。报告期内，股东大会决议的各事项均已由董事会落实完成。
（三）独立董事履职情况
2022年，公司全体独立董事在严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》
《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法律、制度的基础上，继续秉承严谨的工作作风，忠实、勤勉地履行独立董事职责；积极出席董事会和股东大会会议，认真审阅董事会各项议案及相关材料，根据相关法律法规以及各项规章制度规定促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（四）董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会
四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。
（五）公司治理情况
公司注重内部制度建设，严格执行中国证监会和上海证券交易所等监管机构发布的有关上市公司治理的法规要求，法人治理结构健全，整体运行规范。根据中国证监会、上海证券交易所关于《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规的修订，公司结合实际情况，对《河南中孚实业股份有限公司公司章程》、具体议事规则及专门委员会实施细则和《投资者关系管理制度》《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》《河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》等进行了修订，使得公司治理体系不断完善，各项规章制度有效保障了公司的科学管理、高效决策，规范了公司的运营行为，进一步提高了公司的治理水平。
（六）投资者关系管理
董事会修订了公司《投资者关系管理制度》，并不断加强投资者关系管理，积极参与资本市场互动，保证信息披露的公开、公平和公正。公司通过投资者交流会、线上业绩说明会、上证 e 互动、投资者邮件、投资者热线、策略会等方式，多渠道加强与投资者的联系和沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展的了解、认知与认同。
三、公司发展战略
公司将以“专注实业、奉献社会”为使命，以“建设团结文明、管理科学、效益一流、环境优美、职工安居乐业的大型现代化企业”为愿景，秉承“诚信为本、精诚团结、务实敬业、创新发展”的企业精神，坚持“以产业为基础、以科技创新和资本运营为双翼”的发展模式，坚持绿色低碳发展，坚持“做强、做优、做精、做久“，致力成为国际高端绿色铝材优秀供应商。四、2023年经营计划
2023年，公司将以党的二十大和中央经济工作会议精神为指引，以“绿色化、智能化、数字化”为方向，以人才和科技为支撑，补齐煤电铝产业链短板，增强高端铝精深加工竞争能力，坚定不移走盈利性增长之路，不断提高投资者回报，增进员工福祉，推动企业高质量发展。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日