大全能源:大全能源2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688303证券简称：大全能源公告编号：2023-017
新疆大全新能源股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月6日
（二）股东大会召开的地点：上海浦东新区世纪大道8号上海浦东丽思卡尔顿
酒店 3 楼多功能 A 厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数55
普通股股东人数55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量1606851596
普通股股东所持有表决权数量1606851596
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.1780例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.1780（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长因公务原因以通讯方式出席，由副董事长 LONGGEN ZHANG（张龙根）先生在现场主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，除董事 LONGGEN ZHANG（张龙根）先生、独
立董事袁渊先生现场出席外，其余董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事管世鸿先生因公务原因以通讯方式出席
本次会议；
3、董事会秘书孙逸铖先生出席了本次会议；副总经理兼财务总监施伟先生以通
讯方式列席了本次会议，其余高级管理人员因公务原因未能列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股160675276599.9938988310.006200.0000
2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股160675596599.9940956310.006000.00003、议案名称：《关于2022年度的独立董事履职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股160675596599.9940956310.006000.0000
4、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股160676286599.9944887310.005600.0000
5、议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股160676286599.9944887310.005600.0000
6、议案名称：《关于2023年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股160440903499.847924425620.152100.0000
7、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股160676286599.9944887310.005600.00008、议案名称：《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股160676286599.9944887310.005600.0000
9、议案名称：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股353426597.2797988312.720300.0000
10、议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股160675596599.9940956310.006000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数（%）（%）（%）7《关于2022年度利354436597.5577887312.442300.0000润分配预案的议案》
8关于续聘德勤华永354436597.5577887312.442300.0000会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案
9关于2023年度董事353426597.2797988312.720300.0000
薪酬方案的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的1/2以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：789
3、涉及关联股东回避表决的议案：9
本次回避表决的关联股东名称：徐广福、徐翔、施大峰、LONGGEN ZHANG、
Daqo New Energy Corp.三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：邵鹤云律师、耿启幸律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。新疆大全新能源股份有限公司董事会
2023年4月7日