五矿发展:五矿发展股份有限公司内部控制审计报告

五矿发展股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字(2023)0201352号
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中审众环中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦Zhongshenzhonghuan Buiiding加.169Donghu Road.Wuchang District传真Fax:027-85424329
2HONCSHENZHCNGHUAN邮政编码:430077Quhan,430077
内部控制审计报告
众环审字(2023)0201352号
五矿发展股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了五
矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效
性。
一、五矿发展股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是五矿发展股份有限公司董事会的
责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,五矿发展股份有限公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中国注册会计师
杜多杜高强
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:杜多420100050060
杜高强
中国注册会计师
李锋勤李锋勤
中国注册会计师:李锋勤110001650214
李锋勤
中国武汉2023年3月30日
审计报告第1页共1页
些码用于证明该审计报告量否由具有执业许可的会计师事务碧祟悬,
您可使用手机“扫一扫”或进入证册会计常号显表营营品审金伙报告编码:鄂23M3SD0250
出
证书序号:0010577
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批准予执行注册会计师法定业务的
执业证凭证。
执业证2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:中审众环会计师事务所(特殊普通3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
合伙)
租、出借、转让。
首席合伙人:石文先4、会计师事务所终止或执业许可注销的。应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:武汉市武昌区东湖路169号2-9层
发证机关湖北省财政厅
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:42010005二〇年年九月2日批准执业文号:鄂财会发(2013)25号
批准执业日期:2013年10月28日中华人民共和国财政部制
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年度检验登记
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杜高薇2022年
令合格,继续有效一年,
alid foranotheryearafter
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证书编号:2016
No.ef Certificalo
420100050080
批准注册协会:
AuthanzedInstitute fCPAs
北京注册会计师协会
发证日期:年月
Date oflssuance发证日期:201412m26d
2017姓名:杜高强
证书编号:420100050060
前
108
李锋勤
Sex
出生日期
1980,12.13
工作单位中瑞辞会事务所
Working.anit中瑞辞会事务所
ldcntity card No417302192012135643
表表经变更事登记意事项
Registration ofthe Change ofWorking!
-、注册会计还指行业务,必要时货向委托方出
同意调出示本证书:
Agreetheholdetta本证者::于本人使用,不得转让、涂改。
计师停止执行法定业务时,应将本证
书缴还主管注册会计师协会。
:CPA四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会
报告,登报声明作废后,办理补发手续,
转出协会盖章
utlnstitute of CPAsNOTES
"乃年”月/6日
”月/6/d1,When practising.the CPA shall show the client this
同意调入certificate when necessary.
Agree theholderto.be2.This certificate shall be exelusively used by he
hoider.Notransfer. or aitecation shall be allowed.
3.TheCPA shallretum the certificatetothe competent
Institute of CPAs when the CpA stops conducting
CPAsstatutory business、
4.Incase of loss,the CPA shallreportto the competent
Institutc of CPAs immediately andgo through the
转人协会盖章procedure ofreissue aftermaking an announcement of
utc of CPAs
loss on the ncwspaper.