利安隆:2022年监事会工作报告

天津利安隆新材料股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年度，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全
体成员严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。
现将2022年度监事会的主要工作情况报告如下：
一、监事会会议审议情况
2022年度，公司监事会共召开八次会议。具体情况如下：
序号会议届次召开日期决议内容
(1)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
(2)审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
(3)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
(4)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
(5)审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》(6)审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计说明的议案》
第三届监
(7)审议通过《关于公司2022年度申请银行授信的议案》
事会第二12022/2/25(8)审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议十四次会案》议
(9)审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
(10)审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
(11)审议通过《关于同意公司控股股东参与投资设立产业基金的议案》(12)审议通过《关于的议案》(13)审议通过《关于批准与本次交易相关的备考财务报表审阅报告、资产评估报告的议案》第三届监(1)审议通过《关于实施2021年度权益分派方案后调整发行股份及支付
事会第二现金购买资产并募集配套资金的股份发行价格和发行数量的议案》
22022/4/15十五次会(2)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议议的议案》第三届监(1)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》事会第二(2)审议通过《关于控股子公司申请综合授信并由公司提供担保的公
32022/4/26十六次会告》
议(3)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》(1)审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
第三届监(2)审议通过《关于公司变更注册资本、修订及的议案》
十七次会(3)审议通过《关于放弃控股子公司优先购买权与关联方形成共同投资议的关联交易的议案》
(4)审议通过《关于控股股东及实际控制人修改相关承诺事项的议案》
第四届监
5事会第一2022/7/13(1)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
次会议
第四届监(1)审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》6事会第二2022/8/22(2)审议通过《关于的议案》
第四届监
7事会第三2022/10/24(1)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
次会议
第四届监
8事会第四2022/12/9(1)审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
次会议
二、监事会对有关事项的审核意见
1.监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。
监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营；
公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司
董事、高级管理人员在履职时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和股东利益。
2.监事会检查公司财务情况的意见
监事会审核了公司报告期内的财务状况、财务管理等，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.监事会对控股股东及关联企业资金占用及担保情况的意见
经认真核查，监事会认为：公司没有发生为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4.监事会对关联交易情况的意见
监事会对公司2022年度的关联交易行为进行了核查，公司仅对控股子公司发生经营性往来，属于公司正常业务需要，遵循了客观公平公正的交易原则，严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。除此之外，公司不存在其他关联交易情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
5.监事会对公司聘请外部审计机构的意见报告期内，监事会认为，公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立性，较好的完成了公司的各项审计工作。
6.监事会对公司定期报告发表的意见
报告期内，监事会对公司定期报告进行审议，认为公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司定期报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7.对内部控制的审核意见
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。
三、监事会2023年度工作计划
2023年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，忠实履行职责，充分发挥有效监督职能，促进公司的规范运作。我们将尽职尽责、坚持原则、勤勉严谨，维护好公司利益和股东权益。特此报告。
天津利安隆新材料股份有限公司监事会
2023年4月6日