保利发展:保利发展控股集团股份有限公司关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易公告

证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2023-029
关于与公司高管兼任董事的
关联合营联营企业的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关联交易情况
1、交易情况概述
因管理需要，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委派部分高级管理人员担任部分合作项目公司的董事或高管，部分合营联营企业因此成为公司关联方。在项目开发过程中，公司对相关合营联营企业提供的担保、股东借款或对等调用富余资金等构成关联交易。
2、2022年度关联交易审议及执行情况按照公司2021年年度股东大会审议通过的《关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案》，同意公司2022年度与关联合营联营企业开展担保及资金调用合计金额不超过110亿元。2022年度上述关联交易实际发生交易类别及金额如下：
单位：亿元交易类别2022年预计2022年实际
提供担保3015.10
调用其富余资金6048.42
提供股东借款206.60
合计11070.12
注：上述交易金额为余额。
3、2023年度关联交易审议情况2023年3月29日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于与关联合营联营企业开展担保及资金调用的议案》，结合关联合营联营企业的实际情况及合作项目日常经营需要，同意公司2023年度与关联合营联营企业开展担保及资金调用合计金额不超过110亿元。具体交易类别及预计金额如下：
单位：亿元交易类别预计金额提供担保30调用其富余资金60提供股东借款20合计110
注：上述交易金额为余额。
独立董事已对上述关联交易发表独立意见。上述交易尚须获得公司股东大会的批准。
二、主要关联方介绍和关联关系
主要关联方基本情况及其2022年度财务指标如下：
单位：亿元主要关联方名称关联关系业务性质总资产净资产营业收入净利润佛山南海祁禹置业
合营企业房地产开发经营61.350.2223.720.61有限公司佛山市顺德区万科
合营企业房地产开发经营25.8815.190.13-0.02房地产有限公司佛山市茂兴房地产
联营企业房地产开发经营28.4520.0811.111.33开发有限公司佛山市南海区万扬
联营企业房地产开发经营26.3215.090.82-0.20房地产有限公司佛山招商珑原房地
合营企业房地产开发经营2.852.540.000.01产有限公司
三、交易目的及对公司的影响公司与关联合营联营企业开展担保及资金调用主要为保障相关业务开展及
项目开发资金投入，确保合作项目的良好运作。
四、独立董事意见
公司独立董事同意该事项并认为：上述关联交易事项主要为了满足公司合作
项目经营和业务发展的需要，有利于保障项目的良好运作。相关定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
特此公告。保利发展控股集团股份有限公司董事会
二○二三年三月三十一日